证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本公司于2015年4月18日和2015年4月30日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。

  （二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  （三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议召集人：本公司董事会

  （二）会议主持人：本公司董事长杨光先生

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  （四）会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月4日（星期一）下午 14:30。

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月4日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年 5月3日下午15:00至2015年5月4日下午15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议总体情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计63人，代表股份1,265,426,193股，占上市公司总股份的42.3755％。

  （二）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共有5人，代表股份1,264,071,793股，占上市公司总股份的42.3302％。

  （三）参加网络投票情况

  参与网络投票的股东及股东代表共有58人，代表股份1,354,400股，占上市公司总股份的0.0454％。

  （四）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，以特别决议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于发行H股股票并在香港上市的议案》。

  表决情况：同意1,264,942,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对483,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  （二）逐项审议通过《关于发行H 股股票并在香港上市方案的议案》。

  1、发行股票的种类和面值

  表决情况：同意1,264,921,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

  2、发行时间

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  3、发行方式

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  4、发行规模

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  5、定价方式

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  6、发行对象

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  7、发售原则

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  8、国有股减/转持

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对491,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

  9、募集资金投向

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  10、其他

  表决情况：同意1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

  （三）审议通过《关于转为境外募集股份有限公司的议案》。

  表决情况：同意1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

  （四）审议通过《关于国有股减/转持的议案》。

  表决情况：同意1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

  （五）审议通过《关于发行H 股股票并上市决议有效期的议案》。

  表决情况：同意1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

  （六）审议通过《关于授权董事会及/或获董事会授权人士全权处理与本次H 股股票发行和上市有关事项的议案》。

  表决情况：同意1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。

  （七）审议通过《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。

  表决情况：同意1,264,889,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9576％；反对513,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

  （二）律师姓名：周健、徐小玉

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）成都市兴蓉投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京康达（成都）律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

  2015年5月4日