证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年4月2日召开，会议决议于2015年5月11日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年度股东大会。公司于2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2015年5月11日（星期一）下午2时开始

网络投票时间为：2015年5月10日～5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网 络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

1、审议公司2014年董事会工作报告，独立董事与会述职；

2、审议公司2014年度监事会工作报告；

3、审议公司2014年度报告和报告摘要；

4、审议公司2014年度财务决算报告；

5、审议公司2014年度利润分配预案；

（根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十三次会议决议公告以及 2015年4月3日刊登于巨潮资讯网的其他公告。）

6、 审议关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬及2015年度续聘的议案

7、审议公司董事、监事2015年度薪酬的议案；

8、审议公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

9、审议公司2015年度申请银行授信的议案；

10、审议公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案；

（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币8000万元；

（2）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币35000万元；

（3）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币1500万元；

（4）东莞东山精密制造有限公司，最高担保额为人民币17000万元；

（5）牧东光电（苏州）有限公司，最高担保额为人民币30000万元；

（6）苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币3000万元；

（7）苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币3000万元。

（8）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币6000万元；

（9）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币5000万元；

（10）苏州东显光电科技有限公司，最高担保额人民币3000万元。

（11）上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币2000万元。

（根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十三次会议决议公告以及 2015年4月3日刊登于巨潮资讯网的其他公告。）

11、审议关于增加公司经营范围的议案；

12、审议关于修改公司章程的议案。

（根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容请参见公司第三届董事会第十三次会议决议公告以及 2015年4月3日刊登于巨潮资讯网的其他公告。）

上述有关议案已经在第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议室上审议通过，具体内容详见2015年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中《公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司2014年度利润分配预案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2015年5月7日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参与网络投票具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，下面对本次网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362384； 投票简称：东山投票

3、股东投票的具体程序为：（1）买卖方向为买入投票（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、投资者进行投票的具体时间：本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程，登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指 令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）如需申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/88668485/88668486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他

1、联系方式

联系人：李筱寒、张俸铭

联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2015年5月4日

附件1：股东登记表

股东登记表

截止2015年5月6日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2014年度股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：          股东账户号码：

持股数量：          日期：  年  月  日

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年5月11日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效