证券时报多媒体数字报

  证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-038

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）接到上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿鸷资产"， 睿鸷资产收购步森集团有限公司持有的步森股份29.86%的股份，目前股权转让手续已完成，睿鸷资产成为公司控股股东）的通知，睿鸷资产正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司于2015年4月1日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021）。为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自2015年4月1日开市时起已临时停牌。2015年4月4日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-023）。2015年4月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年4月12日、2015年4月21日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-031、2015-033）。2015年4月28日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-034）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。

  请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月五日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-037

  浙江步森服饰股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2015年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  1)现场会议：2015年5月5日（周二）上午10：00开始。

  2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2015年5月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年5月4日下午15：00至2015年5月5日15：00。

  2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

  3、会议召集：公司董事会。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：董事长王建军先生。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表股份数95,996,250股，占公司股本总额的68.56%。

  1）现场出席情况：

  出席现场会议并投票的股东或股东代理人5人，代表股份95,996,250股，占公司总股本的68.56%。

  2）网络投票情况：

  参加网络投票的社会公众股股东人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%。

  3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

  2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

  会议由公司董事长王建军先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所梁瑾、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、会议审议事项

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  3、《2014年度财务决算报告》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  4、《2014年度利润分配的预案》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者投票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%；反对0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%。

  5、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者投票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%；反对0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%。

  6、《2014年度报告及其摘要》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  7、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  其中，中小投资者投票情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%；反对0股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%。

  8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  同意95,996,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所梁瑾、卢胜强律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年五月五日

  证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-039

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于控股股东协议转让

  公司部分股权已完成过户登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月30日，公司控股股东步森集团有限公司（以下简称"步森集团"）与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿鸷资产"）签署了《股份转让协议》，步森集团、诸暨市达森投资有限公司（以下简称"达森投资"）与自然人邱力签署了《股份转让协议》。睿鸷资产协议受让步森集团持有的4180万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的699万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的701万股步森股份无限售流通股。

  公司已于2015年4月1日披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议

  及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2015-020）、《权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-019）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《详式权益变动报告书》（内容详见2015年4月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  2015年5月5日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，本次股份转让已完成过户登记手续。

  步森集团原持有本公司股份8337万股，占本公司总股本的59.55%,本次股权过户登记手续完成后，步森集团将持有步森股份3458万股，占上市公司总股本24.70%；自然人邱力将持有步森股份1400万股，占上市公司总股本10.00%，达森投资将持有步森股份296.5万股，占上市公司总股本2.12%，睿鸷资产将持有步森股份4180万股，占上市公司总股本29.86%，成为公司控股股东，北京非凡领驭投资管理有限公司（以下简称"非凡领驭"）作为睿鸷资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行动协议，并通过控股非凡领驭将成为步森股份的实际控制人。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月五日