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证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2015-022 西宁特殊钢股份有限公司 |
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| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月5日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 384,455,128 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.86 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨凯先生出席了本次股东会；公司部分高管列席了此次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,445,302 | 99.99 | 1,501 | 0.00 | 8,325 | 0.00 |
2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,445,302 | 99.99 | 1,501 | 0.00 | 8,325 | 0.00 |
3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,445,302 | 99.99 | 2,501 | 0.00 | 7,325 | 0.00 |
4、 议案名称：公司2014年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,445,302 | 99.99 | 2,501 | 0.00 | 7,325 | 0.00 |
5、 议案名称：关于聘请公司2015年度财务、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,445,302 | 99.99 | 1,501 | 0.00 | 8,325 | 0.00 |
6、 议案名称：公司2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,445,302 | 99.99 | 1,501 | 0.00 | 8,325 | 0.00 |
(二)累积投票议案表决情况
7、 关于董事会成员变动的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 选举卫俊先生为公司六届董事会独立董事 | 384,287,704 | 99.95 | 是 |
| 7.02 | 选举程友海先生为公司六届董事会独立董事 | 384,287,704 | 99.95 | 是 |
| 7.03 | 选举陈雪梅女士为公司六届董事会独立董事 | 384,287,704 | 99.95 | 是 |
8、 关于监事会成员变动的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举李学勇先生为公司六届监事会监事 | 384,287,702 | 99.95 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2014年度利润分配的预案 | 14,776,118 | 99.93 | 2,501 | 0.01 | 7,325 | 0.04 |
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、 律师鉴证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西宁特殊钢股份有限公司
2015年5月5日
本版导读：
| 云南云天化股份有限公司 关于2014年年度股东大会更正补充公告 | 2015-05-06 | |
| 西宁特殊钢股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 | 2015-05-06 | |
| 中国建筑股份有限公司 关于2014年年度股东大会 增加临时提案的公告 | 2015-05-06 | |
| 南通富士通微电子股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2015-05-06 | |
| 山东高速路桥集团股份有限公司 重大合同公告 | 2015-05-06 | |
| 秦川机床工具集团股份公司 股票交易异常波动公告 | 2015-05-06 | |
| 沈阳机床股份有限公司关于 召开2014年度股东大会的提示性公告 | 2015-05-06 |
