证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2015年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。

  2、召开时间：2015年5月5日

  3、召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室

  4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：公司董事长彭建虎先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）10人，代表股份48,991,670股，占公司有表决权股份总数的74.8536%。

  2、现场会出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份48,979,830股，占公司股份总数的74.8355%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计2人，代表公司股份11,840股，占公司股份总数的0.0181％。

  4、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份76,870股，占上市公司总股份的0.1174%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份65,030股，占上市公司总股份的0.0994%。通过网络投票的股东2人，代表股份75,330股，占上市公司总股份的0.0181％。

  5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。经出席会议并参加表决的股东及股东代理人审议通过以下议案并形成决议：

  一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决结果为：48,981,370股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，10300股反对，0股弃权。

  二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果为：48,981,370股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，10300股反对，0股弃权。

  三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果为：48,981,370股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，10300股反对，0股弃权。

  四、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果为：48,981,370股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，10300股反对，0股弃权。

  五、审议通过《公司2014年度利润分配方案》；

  表决结果为：48,916,340股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%，75,330股反对，0股弃权。

  六、审议通过《关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案》。

  由于韩利锋先生辞去公司董事职务，经董事会提名，聘任张崇滨先生为公司董事，任期至第三届董事会届满。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。张崇滨先生与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  表决结果为：48,981,370股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，10300股反对，0股弃权。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事程源伟先生、章新蓉女士和慕丽娜女士分别向大会作了2014年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2015年4 月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆索通律师事务所

  2、律师姓名：罗巍、郑雯文

  3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

  七、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司

  董事会

  2015年5月6日