证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年5月8日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年5月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

7、现场会议地点:天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、2014年度董事会工作报告；

2、2014年度监事会工作报告；

3、2014年度财务决算报告；

4、2014年年度报告及摘要；

5、2014年度利润分配预案；

6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；

7、修改《公司章程》部分条款的议案；

8、关于提名冯加庆先生为公司独立董事候选人的议案；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

9、关于提名孔爱国先生为公司独立董事候选人的议案；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

10、关于提名杨火燎先生为公司董事候选人的议案；

11、关于免去舒航监事职务的议案；

12、关于提名谢春辉先生为公司监事候选人的议案；

13、《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》。

披露情况：议案第1-12项内容详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津鑫茂科技股份有限公司2014年度报告》、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。议案第13项内容详见2014年10月10日披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》及相关《天津鑫茂科技股份有限公司内部问责制度》公告。

另，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2015年5月6日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

3、登记地点：

天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。

四、参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为网络投票期间，交易系统将设置专门投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下：

1、投票代码：360836；

2、投票简称：鑫茂投票

3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

4、在投票当日，“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1；2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：

注：对总议案100.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下：

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票（不包括累计投票）。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午15:00，结束时间为2015年5月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

联系部门：鑫茂科技证券部

联系人：董事会秘书 韩伟 证券事务代表 汤萍

联系电话：022－83710888、23080182；联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

1、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议及公告》

2、《天津鑫茂科技股份有限公司2014年度报告》

3、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议及公告》

4、《天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议及公告》

特此公告。

附：授权委托书

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月5日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司2014年年度股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券帐户号： 委托持股数：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

2014年年度股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日