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证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2015-018 江苏丰东热技术股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、标的公司名称:韩国株式会社ISI(以下简称“株式会社ISI”或“标的公司”)
2、2015年4月29日,江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“丰东股份”或“公司”)与株式会社ISI及其股东朴祥圭、朴渽勇签署了《关于株式会社ISI之增资协议》(以下简称“增资协议”),公司拟以30亿韩元(约合1,700万元人民币,具体金额按照增资当日韩元汇率计算)自有资金增资株式会社ISI,其中3.3亿韩元计入标的公司注册资本,剩余26.7亿韩元计入资本公积,本次增资完成后,公司持有标的公司18%的股权。
3、根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定,公司使用自有资金进行本次投资,且投资额度在总经理办公会审批的权限范围之内,因此,本次投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过。
4、本次对外投资未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、自然人股东朴祥圭先生,韩国国籍,护照号码:M44****54,持有标的公司94%股权;
2、自然人股东朴渽勇先生,韩国国籍,护照号码:M32****70,持有目标公司6%股权。
三、交易标的基本情况
1、目标公司概况
公司名称:株式会社ISI
企业类型:有限责任公司
注册地址:110 Dalseong 2cha 1ro Dalseonggun Gujimyun Daegu, Korea
法定代表人:朴祥圭
注册资本:15亿韩元
成立时间:2012年4月10日
经营范围:金属 机械 热处理
株式会社ISI与公司及公司董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上股份的股东不存在关联关系。
2、股权结构情况
股东名称 | 出资额(亿韩元) | 持股比例(%) |
朴祥圭 | 14.1 | 94 |
朴渽勇 | 0.9 | 6 |
总股本 | 15 | 100 |
3、2014年度主要财务数据
单位:韩元
主要财务指标 | 2014年12月31日 (经审计) |
资产总额 | 10,040,001,174 |
负债总额 | 9,965,588,649 |
净资产 | 74,412,525 |
主要财务指标 | 2014年度 (经审计) |
营业收入 | 3,033,823,351 |
净利润 | -656,288,261 |
4、其它情况
株式会社ISI不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、交易协议的主要内容
1、增资约定
丰东股份向标的公司以现金方式增资30亿韩元,其中3.3亿韩元计入注册资本,其余26.7亿韩元计入资本公积,本次增资完成后标的公司的股权结构如下:
股东名称 | 注册资本 (亿韩元) | 增资前 股比 | 增资金额 (亿韩元) | 注册资本 (亿韩元) | 增资后 股比 | 表决权及 分红权比例 |
朴祥圭 | 14.1 | 94% | 0 | 14.1 | 77% | 77% |
朴渽勇 | 0.9 | 6% | 0 | 0.9 | 5% | 5% |
丰东股份 | 30 | 3.3 | 18% | 18% | ||
总计 | 15 | 100% | 30 | 18.3 | 100% | 100% |
2、董事会安排
增资完成后,标的公司董事会由4人组成,其中丰东股份委派1名董事。
3、生效条件和生效时间
本增资协议经各方签署、并经丰东股份和株式会社ISI各自的权力机构批准后生效。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次交易的目的
韩国株式会社ISI是韩国服务于汽车行业的专业热处理服务提供商的后起之秀,以专业的热处理工艺技术及优秀的处理品质,成为韩国现代集团等指定供应商。本次增资项目,符合公司热处理加工连锁的战略规划,有利于公司融入韩系企业氛围,并以此为契机,进一步开拓国内韩系客户市场。
2、存在的风险
尽管公司前期就该增资项目进行了充分的调研与论证,但在实际运行过程中仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治等方面带来的不确定性,无法完全规避投资风险,敬请投资者关注,并注意理性投资。
3、对公司的影响
本次交易对公司进入韩系客户市场具有重要的战略意义,为公司开拓国内韩系企业客户、进而未来针对韩系汽车企业提供热处理加工服务项目打下基础。
六、备查文件
1、总经理办公会决议;
2、《关于株式会社ISI之增资协议》。
特此公告!
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2015年5月5日
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