证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月5日下午14:30。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

  2. 股权登记日：2015年4月28日。

  3. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

  4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  5. 会议召集人：公司董事会。

  6. 会议主持人：公司董事长韩晓生先生。

  7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1. 出席的总体情况

  截止股权登记日，公司股东合计62,790名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 名，代表股份 3,503,165,718 股，占公司股份总数的76.87%。

  2. 现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份 3,493,614,576 股，占公司股份总数的76.66%。

  3. 网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东授权代表共 9 名，代表股份 9,551,142 股，占公司股份总数的0.21%。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案

  表决结果为：同意3,503,132,236 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对8,880 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权24,602 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,212,498 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对8,880 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权24,602 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  （二）关于审议公司监事会2014年度工作报告的议案

  表决结果为：同意3,503,132,236 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对8,880 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权24,602 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,212,498 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对8,880 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权24,602 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  （三）关于审议公司2014年度财务决算报告的议案

  表决结果为：同意3,503,132,236 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对8,880 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权24,602 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,212,498 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对8,880 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权24,602 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  （四）关于审议公司2014年度利润分配预案的议案

  表决结果为：同意3,503,128,236 票，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对37,482 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,208,498 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.81%；反对37,482 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.19%；弃权0 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  （五）关于审议公司2014年年度报告全文及摘要的议案

  表决结果为：同意3,503,128,236 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对8,880 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权28,602 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,208,498 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对8,880 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权28,602 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.14%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  （六）关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案

  表决结果为：同意3,503,091,179 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对45,937 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权28,602 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,171,441 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.63%；反对45,937 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.23%；弃权28,602 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.14%。

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

  （七）关于聘任会计师事务所有关事项的议案

  表决结果为：同意3,503,128,236 票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对8,880 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权28,602 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意20,208,498 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.82%；反对8,880 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权28,602 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.14%。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：君合律师事务所。

  2. 律师姓名：耿 陶、李 譞。

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一五年五月六日