证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2014年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于2014年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于2014年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于2014年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于2014年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于公司2015年关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：《关于选举监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

15、议案名称：《关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

16、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案7和议案8相关关联股东均回避表决；议案13属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、会议还听取了2014年度独立董事述职报告。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2015年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》及于2015年4月23日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈洋、李毳

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，苏州晶方半导体科技股份有限公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2015年5月6日