证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月6日

(二)股东大会召开的地点：重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召集人为公司第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席3人，董事郭永清先生、曲凯先生、陈重先生、柯俊财先生、方军涛先生、汤澍浩先生、Roland Arthur Lawrence 先生、Gavin Brockett 先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事符许舜先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书邓炜先生出席会议，总经理陈松先生、副总经理陈太夫先生、陈昌黎先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：公司监事会2014年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：公司2014年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案；

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于补选Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿）先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规

定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联

股东嘉士伯予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天元律师事务所

律师：董毅、彭东

2、律师鉴证结论意见：

公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

重庆啤酒股份有限公司

2015年5月7日