证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

  3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  1、召集人：本公司董事会

  2、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

  4、现场会议召开时间：2015年5月6日下午14:30分

  5、主持人：董事长田明

  6、会议出席情况：

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共19名,代表股份242,899,156股,占公司有表决权股份总数的71.86%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人12名，代表有表决权股份230,780,429股，占公司有表决权股份总数的68.28%；参加网络投票的股东7名，代表有表决权股份12,118,727股，占公司有表决权股份总数的3.59%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2014年度财务决算报告》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意12,319,857股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  该议案的表决结果为：同意242,899,156股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

  《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2014年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  二〇一五年五月七日