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中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次限售股上市流通数量为9,891,764,707股

●本次限售股上市流通日期为2015年5月15日

一、 本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。

（二）本行股票首次发行情况

经中国证券监督管理委员会于2010年6月13日作出的证监许可[2010]805号文核准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“农业银行”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）25,570,588,000股，并于2010年7月15日起在上海证券交易所上市交易。

（三）本次上市限售股的锁定期安排

本次本行上市限售股持有人为全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）。

根据本行与社保基金理事会、中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司四方签署的关于社保基金理事会入股协议的约定，社保基金理事会所持已购股份须自交易完成日起锁定五年，或自本行首次公开发行定价日起锁定三年，以较长时间为准。在本行自交易完成日起五年内完成首次公开发行的前提下，在锁定期满后一年内，社保基金理事会可以转让总计不超过30%的已购股份（包括任何由已购股份产生的分股、拆股、送股和配股）；在锁定期满后两年内，社保基金理事会可以转让总计不超过60%的已购股份（包括任何由已购股份产生的分股、拆股、送股和配股）。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本行股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人为社保基金理事会。限售期承诺内容见“第一部分（三）本次上市限售股的锁定期安排”。

截至本公告日，以上承诺得到履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方占用资金的情形。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为9,891,764,707股；

本次限售股上市流通日期为2015年5月15日；

首发限售股上市流通明细清单：

注：1、指社保基金理事会持有的股份及社保基金理事会转持三户持有的履行国有股转持义务的股份。

六、股本变动结构表

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日