证券时报多媒体数字报

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-020

苏宁环球股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2015年5月5日收到监事贾森先生提交的书面辞呈。贾森先生因工作变动，另有任用，申请辞去公司监事。

根据相关规定，贾森先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司根据有关规定补选新的监事。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2015年5 月7日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-021

苏宁环球股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2015年5月6日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月5日以电话通知、邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会同意聘任贾森先生为公司副总裁，任期至本届董事会期满为止。

贾森先生 出生于1983年9月，毕业于河海大学商学院，工商管理专业，硕士研究生学历，民进成员。曾任公司第七届董事会董事、第八届监事会监事，现任公司总裁助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过公司2014年员工持股计划间接持有280万股标的股票，未直接持有公司股份。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2015年5月7日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-022

苏宁环球股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2015年5月6日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月5日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事2人，实际出席监事2人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以2票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

由于公司第八届监事会监事贾森先生因工作变动另行任用，辞去第八届监事会监事一职。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由三名监事组成，监事会提名李俊先生为监事候选人。

李俊先生 出生于1975年5月，毕业于南京工业大学，建筑工程专业，大专学历。2003年入职苏宁环球股份有限公司，曾任成本中心经理、高级经理、总监助理，现任公司成本中心副总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，通过公司2014年员工持股计划间接持有45万股标的股票，未直接持有公司股份。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2015年5月7日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-023

苏宁环球股份有限公司

关于2014年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2015年4月24日召开第八届董事会第六次会议，决定于2015年5月18日召开公司2014年度股东大会。《苏宁环球股份有限公司关于召开2014年度股东大会的会议通知》刊载于2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2014年5月6日，公司收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司24.85%的股权)《关于提议增加苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会临时提案的函》：因公司原第八届监事会监事贾森先生因工作变动原因，辞去第八届监事会监事一职，公司第八届监事会第四次会议审议，提名李强先生担任公司第八届监事会监事，鉴于该议案需提交公司股东大会审议通过，为避免监事会成员空缺，提议增加公司2014年度股东大会第十六项议案《关于选举第八届监事会监事的议案》。

本次增加的临时提案内容经公司第八届监事会第四次会议审议通过。《公司第八届监事会第四次会议决议公告》刊载于2015年5月7日巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司认为，公司控股股东上述提议增加临时提案内容符合股东大会的一般要求，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意将上述增加的临时提案提请公司2014年度股东大会审议。增加临时提案后，公司2014年度股东大会审议的议案如下：

1、《2014年度董事会工作报告》；

2、《2014年度监事会工作报告》；

3、《2014年度财务报告》；

4、《2014年度利润分配预案》；

5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

6、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；

7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

8、《关于公司2015年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

9、《2015年度非公开发行A 股股票预案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》；

12、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

13、《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

14、《关于修改<公司章程>的议案》；

15、《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；

16、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

除本次增加临时提案外，公司2014年度股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

《苏宁环球股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补充通知》详见2015年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏宁环球股份股份有限公司

2015年5月7日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-024

苏宁环球股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2014度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2015年5月18日（星期一）下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日15:00至 2015年5月18日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

6、会议出席对象：

（1）截止2015年5月13日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》；

2、《2014年度监事会工作报告》；

3、《2014年度财务报告》；

4、《2014年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润为76,259.77万元，截至2014年底可供股东分配的净利润为184,510.78万元。

经公司董事会讨论，公司2014年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,043,192,561股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派发现金股利2元（含税），不以资本公积金转增股本。

5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

6、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；

7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

8、《关于公司2015年度非公开发行A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

9、《2015年度非公开发行A 股股票预案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》；

12、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

13、《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

14、《关于修改<公司章程>的议案》；

15、《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》：

16、《关于选举第八届监事会监事的议案》。

上述议案业经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年5月14日（星期四）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联 系 人：邱洪涛 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2015年5月18日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日15:00 至5月18日15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

1）网络投票不能撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2015年5月7日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015年 月 日