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本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）拟在广西柳州设立公司，现将本次对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、公司战略和业务发展的需要

为满足公司战略和业务发展的需要，公司控股子公司安徽万安拟在广西柳州市出资设立子公司，公司名称：广西万安汽车底盘系统有限公司（简称“广西万安”，暂定名，具体以登记机关核准为准）。

2、本次投资所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司名称：安徽万安汽车零部件有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

注 册 号：340121000004979

注册资本：人民币7,000万元

法定代表人：俞迪辉

成立日期：2004年8月17日

经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务。

安徽万安是公司控股子公司，公司直接持有安徽万安69.9287%的股权。本次投资后，安徽万安将持有广西万安100%股权。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：广西万安汽车底盘系统有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

2、注册资本：1,000万元人民币

3、注册地址：广西柳州市

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务（暂定，具体以工商登机机关核准为准）

6、投资主体：安徽万安汽车零部件有限公司

7、出资方式：以现金出资

8、资金来源：本次对外投资的资金全部来源于安徽万安自有资金

9、股权结构：

上述各项信息以工商登记核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、广西万安设立后，将延续安徽万安的产品方向，积极开展西南汽车主机市场，有利于建立稳定的生产、营销渠道，为公司发展创造新的经济增长点，提高公司整体业绩和盈利水平。

2、新公司设立后，可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。

3、本次投资的资金全部来源于安徽万安自有资金，对本年度的财务状况和经营不会产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2015年5月6日