证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

  3、本次股东大会审议的议案3，对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；

  4、本次股东大会审议的议案3为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

  二、会议召开和股东出席情况

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永太科技"） 2015年第二次临时股东大会于2015年5月6日下午14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  出席本次会议的股东及代理人共23人，代表公司股份399,756,917股，占公司总股本50.0508%，其中参加现场会议的股东及股东代理人17人，代表公司股份398,527,106股，占公司总股本49.8968%；参加网络投票的股东6人，代表公司股份1,229,811股，占公司总股本0.1540％。

  本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况如下：

  1、审议通过了《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议案》；

  表决结果：同意399,756,917股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于发行中期票据的议案》；

  表决结果：同意399,756,917股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意399,756,917股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100.0000%；反对0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

  其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意1,705,811股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。

  四、见证律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

  该《法律意见书》认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、2015年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月7日