证券时报多媒体数字报

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-028

债券代码：112215 债券简称：14万马01

浙江万马股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2015年5月6日（星期三）9：30；

网络投票时间：2015年5月5日—2015年5月6日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015年5月5日下午15：00至2015年5月6日下午15：00 期间的任意时间。

（2）会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室；

（3）会议召集人：公司董事会；

（4）会议主持人：公司董事长何若虚先生。

（5）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表共计11名，代表公司股份473,106,732股，占公司有效表决权股份总数的50.3500%。其中，出席现场会议的股东及股东代表9名，代表公司股份473,103,632股，占公司有效表决权股份总数的50.3500%；通过网络投票的股东及股东代表2名，代表公司股份3,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）2名，代表公司股份3,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。

部分董事、监事、高级管理人员列席会议，浙江天册律师事务所见证律师出席本次会议。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

1. 审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

2. 审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

3. 审议通过《2014年财务决算及2015年度预算报告》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

4. 审议通过《2014年度利润分配方案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.4839%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5161%；弃权0股。

5. 审议通过《2014年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

6. 审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

7. 审议通过《关于2015年度银行融资审批权限授权的议案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

8. 审议通过《关于2015年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

9. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

10. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

11. 审议通过《未来三年（2015-2017）股东回报规划》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.4839%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5161%；弃权0股。

12.审议通过《股东大会议事规则（2015年4月修改）》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

13.审议通过《关于独立董事辞职及提名独立董事的议案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意1,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.4839%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.5161%；弃权0股。

14.审议通过《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

15.审议通过《关于申请短期融资券的议案》

表决结果：同意 473,104,732 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9996 %；反对2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权0股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事邹峻先生就2014年度履职情况作了述职，石道金先生和阎孟昆先生因出差未能亲自出席，均委托邹峻先生代为述职，三名独立董事2014年度述职报告内容已于2015年4月15日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、 见证律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：综上所述，本所律师认为，万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、 备查文件

1. 经与会董事签字确认的2014年度股东大会决议；

2. 浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江万马股份有限公司

董事会

2015年5月7日

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-029

债券代码：112215 债券简称：14万马01

浙江万马股份有限公司

关于控股股东拟减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”）于2015年5月6日收到公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）的通知，电气电缆集团拟通过协议转让等方式减持其持有的公司部分股份。

一、控股股东持股情况

截至2015年4月30日，电气电缆集团持有公司股份461,090,812股，占公司总股本的49.07%。其中限售股份65,078,874股，占公司总股本的6.92%。

二、本次减持的相关事项

1、拟减持股东：电气电缆集团

2、拟受让对象：实际控制人的直系亲属及其他投资者

3、拟减持股份数量及比例：不超过120,000,000股，占公司股本总额的12.77％

4、拟减持时间：自2015年5月6日起12个月内

5、拟减持方式：通过协议转让、证券交易系统大宗交易等方式

6、减持目的：为加强对现有产业的投资和培育新产业，适当参与浙江爱充网络科技有限公司在全国各地的充电设备投资，激励继业团队的创业热情，实现万马股份新的跨越。

三、其他事项

1、电气电缆集团曾作出的全部股份锁定承诺及履行情况：

2、电气电缆集团于2014年2月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份46,600,000股。除此之外，未进行过其他减持公司股份情况。

3、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则等规定。公司将督促控股股东电气电缆集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2015年5月7日

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-030

债券代码：112215 债券简称：14万马01

浙江万马股份有限公司

关于股权收购意向未能达成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、收购股权事项概述

2015年3月11日，与江苏远洋东泽电缆股份有限公司（以下简称“远洋东泽”）、扬州市远洋船用电缆厂有限公司（以下简称“远洋船用”）、朱晓、卢格、何卫东和金栖泽签署《股权收购意向书》。拟以自有资金现金收购江苏华光电缆电器有限公司（以下简称“华光电缆”或“标的公司”）90%股权。具体内容详见公司于2015年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<股权收购意向书>的公告》（公告编号为：2014-007）。

二、终止收购股权事项的原因

《股权收购意向书》签署后，公司聘请会计师、律师等中介机构对标的公司进行了尽职调查，公司与标的公司及其股东就收购事宜进行了多次洽谈，但最终因多方面原因未能就收购具体事项达成一致意见。经各方友好协商，决定终止此次收购意向。

三、终止收购股权事项对公司的影响

因上述收购尚处于尽职调查、商谈阶段，终止收购意向不会对公司生产经营和业绩产生重大不利影响。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2015年5月7日