证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月7日

  (二)股东大会召开的地点：深圳市深南大道6001号五洲宾馆

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本公司 2014 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长常小兵先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事7人，出席4人，董事张钧安先生、独立董事刘彩先生、独立董事夏大慰先生因另有重要会议不能出席本次会议；

  2.公司在任监事3人，出席1人，监事汪世昌先生、监事蔡全根先生因工作原因未能出席本次会议；

  3.公司副总裁、财务负责人兼董事会秘书李超先生出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.议案名称：《公司2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.议案名称：《公司2014年度董事会报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5.议案名称：《公司2014年度监事会报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6.议案名称：《公司2014年年度报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7. 关于对联通红筹公司股东大会“渗透投票”的议案

  7.01议案名称：《关于联通红筹公司2014年度利润分配的事项》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.02议案名称：《关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内任命及重选董事、并授权董事会决定其截至2015年12月31日止的袍金事项》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.03议案名称：《关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份事项》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.04议案名称：《关于联通红筹公司股东大会按惯例授权其董事会在规定的范围内决定股份发行计划事项》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.05议案名称：《关于联通红筹公司采纳新组织章程细则》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  1.按照有关“渗透投票”的规定，有关本公司通过联通BVI公司参加联通红筹公司股东周年大会投票表决事项，表决结果待联通红筹公司2015年5月8日召开股东周年大会后及时发布。

  2.本公司2014年度利润分配的实施方案，将另行公告。

  三、律师见证情况

  1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

  律师：吴刚、祝海

  2. 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  中国联合网络通信股份有限公司

  2015年5月7日