证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月7日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长吴国潮先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事姚先国先生因公未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩剑先生因公未出席本次会议；

  3、公司董事会秘书曹路先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告

  4.01 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4.02 议案名称：2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：公司2014年年度报告及报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于补选公司第二届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案

  9.01 议案名称：2014年度日常关联交易情况

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9.02 议案名称：《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9.03 议案名称：《浙江浙能电力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9.04 议案名称：《浙江浙能电力股份有限公司与浙江浙能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案9涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江兴源投资有限公司已回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江非可律师事务所

  律师：左斌、谭舒瑜

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  浙江浙能电力股份有限公司

  2015年5月8日