证券时报多媒体数字报

  证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-005

  北京康斯特仪表科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月28日（星期四）14:00；

  （2）网络投票时间：2015年5月27日—5月28日，其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00的任意时间。

  5、股权登记日：2015年5月21日（星期四）

  6、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

  7、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  8、会议出席对象

  （1）截至 2015年5月21日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件二)；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议第三届董事会第十次会议及第三届监事会第三次会议审议通过的共计八项议案。

  1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》

  2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》

  3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度财务决算报告》

  4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度财务预算报告》

  5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

  6、《关于设立开展校准业务的全资子公司的议案》

  7、《关于修改公司章程的议案》

  8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  公司在2014年任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《关第三届监事会第三次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

  2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年5月25日（周一）上午9:00至11: 30，下午13:30至17:00；

  3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室；

  4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月25日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件一），不接受电话登记。

  7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：365445

  2、投票简称：永恒投票

  3、 投票时间：2015年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、通过互联网投票系统开始投票时间为2015年5月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年5月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、联系方式

  地 址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

  邮 编：100094

  联系人：何欣

  电 话：010-56973355

  传 真：010-56973355

  2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议；

  2、第三届监事会第三次会议决议；

  3、其他备查文件。

  特此公告。

  北京康斯特仪表科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月7日

  附件一：

  北京康斯特仪表科技股份有限公司

  2014年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附注：

  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月25日下午17：00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973355）到公司（地址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二：

  2014年度股东大会授权委托书

  致： 北京康斯特仪表科技股份有限公司

  兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

  证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-006

  北京康斯特仪表科技股份有限公司股票

  股票交易异常波动及风险提示公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300445，证券简称：康斯特)股票价格连续3个交易日(5月5日，5 月6日，5月7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常动。

  一、公司关注、核实情况的说明

  董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下：

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处；

  2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

  二、不存在应披露未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  三、风险提示

  经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  本公司提醒投资者认真注意相关风险因素。

  （一）公司面临着来自现有仪器仪表厂商以及潜在新进入者的竞争压力

  公司主要产品数字压力检测、温度校准仪器仪表应用领域广泛。目前国内市场正处于快速发展时期，毛利率水平较高。较高的毛利率水平，一方面吸引了国内外具有资金与技术实力的新进入者参与竞争，其在初期往往会采取各种竞争手段争取跨过市场门槛，加剧市场竞争的激烈程度；另一方面，在华国际巨头及国内厂商为了取得有利竞争地位，纷纷抓住机遇占领市场、扩大销量，使得本行业在营销推广、收款条件等多方面的竞争又进一步加剧。

  （二）报告期内公司的毛利率存在一定波动

  随着市场竞争的加剧，公司产品的销售价格呈下降的趋势，毛利率在报告期内也存在一定的波动性，2014年、2013年、2012年公司的销售毛利率分别为72.28%、73.05%、70.97%。未来随着市场竞争的加剧，公司的毛利率水平存在下降风险。若公司未来产品的销量不能大幅提升，毛利率下降会对公司业绩带来不利影响。

  （三）报告期内公司保持了收入、利润的持续增长，受国内乃至全球经济的影响，这种增长可能不可持续

  公司主要通过差异化创新的方式提供满足市场需求的压力检测、温度校准仪器仪表产品，报告期内公司凭借良好的技术和产品优势获得了快速发展，2012年至2014年营业收入的复合增长率达到16.09%，超过了行业的平均增长水平。公司未来的业务增长主要通过行业需求内生增长、进口替代增长和出口增长来实现，成长性面临着以下风险：

  目前公司的主要竞争对手是国际跨国企业，公司的主要竞争优势为差异化的产品创新和相对价格优势。而国际跨国企业产品线众多，一般都针对下游行业对产品进行了精细划分，使得其产品十分具有针对性，同时这些公司为了多元化发展可以凭借自身雄厚的实力在目标产品上承担战略性亏损，在面对国内企业的竞争时不排除会采用降价、公司并购等方式加剧市场竞争，从而可能影响发行人利用现有竞争优势实现快速发展。

  （四）公司上市后将进一步扩大投资行为，新增的固定资产折旧费将进一步增加公司的成本费用

  本次募集资金投资的数字精密压力检测仪器仪表扩产项目和研发中心扩建项目两个项目建成后，将新增固定资产共计9,356.12万元，新增年折旧额576.44万元。以公司2014年综合毛利率72.28%进行测算，项目建成后，在经营环境不发生重大变化的情况下，在公司存量资产实现的营业收入较项目建成前增加5.66%即797.48万元的前提下，增加的毛利即可以抵消因项目新增固定资产而增加的折旧费用。

  本次募集资金投资项目建成后，公司仍会保持较佳的盈利水平，使利润不因固定资产折旧的增加而下降。但是，如果市场环境、技术研发与生产等方面发生重大不利变化，募集资金投资项目未能实现预期收益，则公司存在因为折旧费用大量增加而导致利润下滑的风险。

  特此公告。

  北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会

  2015年5月7日