证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司于2015年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，于4月18日刊登了《关于2014年度股东大会增加临时提案暨召开2014年度股东大会补充通知的公告》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会无新提案提交表决；

  5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议时间：2015年5月7日下午14：30

  网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00期间的任意时间。

  （2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳区公园西路1181号

  （3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

  （4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

  （6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人23名，代表有表决权股份114,773,954股，占公司总股本203,393,357股的56.4295%。其中：

  现场出席会议的股东和股东代理人8名，代表有表决权股份92,692,026股，占公司总股本203,393,357股的45.5728%；

  参与网络投票的股东和股东代理人15名，代表有表决权股份22,081,928股，占公司总股本203,393,357股的10.8568%；

  参与本次会议表决的中小投资者15名，代表有表决权股份22,081,928股，占公司总股本203,393,357股的10.8568%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （三）审议通过了《2014年度报告及其摘要》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （四）审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （五）审议通过了《2014年度利润分配方案》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （七）审议通过了《关于确认董事、监事2014年薪酬的议案》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  （八）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  本议案采用特别决议表决,已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

  （九）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

  表决结果为：同意114,773,954股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,081,928股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事吴伟明先生、邹峻先生向大会作了2014年度述职报告。述职报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了介绍。

  《独立董事2014年度述职报告》全文刊登于2015年4月17日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五 、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此决议。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2015年05月07日