证券时报多媒体数字报

  证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-018

  中国长江电力股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月6日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼207会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由卢纯董事长主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司新任董事6人，出席5人，董事张定明先生因公出差无法出席；

  2、 公司新任监事4人，出席3人，监事周晖女士因公出差无法出席；

  3、 公司董事会秘书出席会议；公司副总经理马振波先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  3、 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事

  ■

  4、 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事

  ■

  5、 关于公司第三届监事会换届的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案表决全部通过。

  议案1《关于修改＜公司章程＞的议案》为特别决议事项，已获得经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  目前，公司目前尚缺3名独立董事，将另行增补。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：杨继红、胡媛

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  中国长江电力股份有限公司

  2015年5月7日

  股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－021

  中国长江电力股份有限公司

  关于召开2014年度网上业绩

  说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议内容：2014年度业绩说明会

  ● 会议召开时间：2015年5月13日上午9:00-11:00

  ● 会议形式：网络互动

  一、说明会主题

  中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）已于2015年4月30日披露2014年年度报告，为便于投资者了解公司2014年度生产经营情况，公司定于2015年5月13日通过网络平台的交流方式举行2014年度业绩说明会。

  二、会议召开时间和形式

  本次会议以远程网络方式于2015年5月13日（星期三）上午9:00-11:00举行，投资者可登陆证券时报网（http://www.stcn.com）参与会议。

  三、参加说明会人员

  ■

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2015年5月12日16:00前通过本公告后附的联系电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2015年5月13日上午9:00-11:00通过互联网直接登陆网址：http://www.stcn.com，在线直接参与本次业绩说明会。

  五、联系人及联系方式

  联系人：瞿健

  联系电话：010-58688900 联系传真：010-58688898

  联系邮箱：cypc@cypc.com.cn

  特此公告

  中国长江电力股份有限公司董事会

  二〇一五年五月七日

  股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－020

  中国长江电力股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开。会议通知于2015年4月17日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的监事应到4人，实际出席会议3人，监事周晖委托监事卢丽平代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员等列席了会议。会议由林初学监事主持，以记名表决方式审议通过《关于选举林初学监事为公司第四届监事会主席的议案》，选举林初学监事为公司第四届监事会主席。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司监事会

  二〇一五年五月七日

  股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－019

  中国长江电力股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国长江电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年5月6日下午在北京召开。会议通知和材料于2015年4月17日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到6人，实际出席会议5人，董事张定明委托董事长卢纯代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由卢纯董事长主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举卢纯董事为公司第四届董事会董事长的议案》

  会议选举卢纯董事为公司第四届董事会董事长。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举张诚董事为公司第四届董事会副董事长的议案》

  会议选举张诚董事为公司第四届董事会副董事长。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任张定明先生为公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，会议聘任张定明先生担任公司总经理。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任楼坚先生为公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，会议聘任楼坚先生担任公司董事会秘书。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任马振波先生为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，会议聘任马振波先生担任公司副总经理。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任邓玉敏先生为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，会议聘任邓玉敏先生担任公司副总经理。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，会议聘任陈国庆先生担任公司副总经理。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任薛福文先生为公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，会议聘任薛福文先生担任公司副总经理。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于聘任谢峰先生为公司财务总监的议案》

  经公司总经理提名，会议聘任谢峰先生担任公司财务总监。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  另，因公司尚有三名独立董事未确定，公司董事会下设战略与环境委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员另行确定。

  附件：中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月七日

  附件：

  中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历

  1、张定明

  张定明，男，1963年12月出生，管理学硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司副总经理、党委副书记兼总法律顾问，北京长电创新投资管理有限公司总裁，湖北能源集团股份有限公司副董事长。现任中国长江三峡集团公司董事会秘书兼战略发展部主任、市场营销部主任、葡电管理办公室主任。

  2、楼坚

  楼坚，男，1967年6月出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部经理，董事会秘书，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事。现任中国长江电力股份有限公司董事会秘书。

  3、马振波

  马振波，男，1963年11月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司三峡水力发电厂厂长。现任中国长江电力股份有限公司党委书记、副总经理。

  4、邓玉敏

  邓玉敏，男，1964年2月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡水电工程有限公司董事长，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长。现任中国长江电力股份有限公司副总经理，湖北能源集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

  5、陈国庆

  陈国庆，男，1965年10月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司总经理助理兼副总工程师；中国长江电力股份有限公司总工程师、党委委员，兼任溪洛渡水力发电厂筹建处主任、向家坝水力发电厂筹建处主任。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。

  6、薛福文

  薛福文，男，1964年2月出生，工程硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中国长江电力股份有限公司检修厂厂长、党委书记。现任中国长江电力股份有限公司副总经理。

  7、谢峰

  谢峰，男，1971年5月出生，管理学博士，高级经济师、高级会计师、注册会计师，中共党员。历任三峡财务有限责任公司副总经理，三峡财务有限责任公司总经理兼党支部副书记。现任三峡财务有限责任公司总经理兼党委副书记。