证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月14日，公司发布《关于2015年养护维修工程项目招标结果的公告》（临2015-021），披露了2015年山东高速养护维修工程项目施工和监理中标单位及中标金额，详见2015年4月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  一、合同签订情况

  日前，公司及全资子公司山东高速公路运营管理有限公司、山东高速集团河南许禹公路有限公司、山东高速潍莱公路有限公司，根据各自管辖路段，分别与施工中标单位山东省高速路桥养护有限公司签署了《合同协议书》，其中公司自有资产合同金额为壹亿壹仟叁佰伍拾壹万肆仟肆佰贰拾玖元壹角玖分（￥113514429.19元）、山东高速公路运营管理有限公司资产合同金额为壹亿叁仟玖佰伍拾贰万柒仟零陆拾捌元肆角零分（￥139527068.40元）、山东高速集团河南许禹公路有限公司资产合同金额为伍佰伍拾伍万陆仟贰佰贰拾伍元零角玖分（￥5556225.09元）、山东高速潍莱公路有限公司资产合同金额为贰仟贰佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾壹元柒角捌分（￥22584711.78元），共计贰亿捌仟壹佰壹拾捌万贰仟肆佰叁拾肆元肆角陆分（￥281182434.46元）。

  公司及全资子公司山东高速公路运营管理有限公司、山东高速集团河南许禹公路有限公司、山东高速潍莱公路有限公司，根据各自管辖路段，分别与施工监理中标单位山东高速工程咨询有限公司签署了《施工监理服务合同》，其中公司自有资产合同金额为壹佰伍拾叁万肆仟玖佰壹拾元零角柒分（￥1534910.07元）、山东高速公路运营管理有限公司资产合同金额为壹佰陆拾贰万柒仟柒佰伍拾伍元捌角叁分（￥1627755.83元）、山东高速集团河南许禹公路有限公司资产合同金额为陆万肆仟捌佰贰拾元贰角肆分（￥64820.24元）、山东高速潍莱公路有限公司资产合同金额为贰拾陆万叁仟肆佰柒拾捌元陆角（￥263478.60元），共计叁佰肆拾玖万零玖佰陆拾伍元贰角肆分（￥3490965.24元）。

  二、合同方基本情况

  （一）山东省高速路桥养护有限公司

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：李振方

  主营业务：资质范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护等

  山东省高速路桥养护有限公司是公司控股股东山东高速集团有限公司的权属子公司，为公司关联法人，与其签署的2015年山东高速养护维修工程项目施工《合同协议书》构成关联交易。

  （二）山东高速工程咨询有限公司

  注册资本：2000万元

  法定代表人：孟庆伟

  主营业务：一般经营项目：高速公路投资、经营、管理与养护；高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、市政工程、工民建工程及配套设施建设项目的监理、设计、招标代理（凭资质证书经营）及技术开发、培训、咨询业务；工程项目试验检测；仪器设备的租赁

  山东高速工程咨询有限公司是公司控股股东山东高速集团有限公司的权属子公司，为公司关联法人，与其签署的2015年山东高速养护维修工程项目施工《施工监理服务合同》构成关联交易。

  三、交易标的的基本情况

  本次交易标的为2015年山东高速养护维修工程项目施工和监理服务。

  工程施工和监理范围主要包括：青银高速青岛至夏津段、京台高速德州至枣庄段、济南高速绕城、济广高速唐王立交至槐荫立交段、荣潍高速潍坊至莱西段、威青高速乳山至威海段、日兰高速菏泽段、河南许禹、许亳高速等部分路基、路面病害维修，桥梁加固维修，高粘沥青桥面铺装，匝道路面维修，微表处、热再生等预防性养护，标线磨损严重路段重新施划标线等；泰曲路、济南桥、平阴桥、利津桥等部分病害维修；乳山东等收费站收费车道扩容工程；部分路段交通安全设施提升改造、收费雨棚维修等专项维修工程。

  四、交易对公司的影响

  2015年山东高速养护维修工程项目施工和监理服务项目，为公司日常性道路养护维修工程，相关费用也列入公司2015年度财务预算支出，上述合同的履行对公司运营管理不会产生重大影响。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2015年5月8日