证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会；

  2、召开地点：公司一楼会议室；

  地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

  3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期、时间：

  (1)现场会议时间:2015年5月11日（星期一）下午14:00。

  (2)网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00期间的任意时间。

  5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

  （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2015年5月4日；

  7、出席对象：

  (1)凡在2015年5月4日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

  (2)公司董事、监事及高级管理人员；

  (3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  (1)审议2014年年度报告全文及其摘要；

  (2)审议2014年度董事会工作报告；

  (3)审议2014年度财务决算报告；

  (4)审议2014年度利润分配的预案；

  (5)审议关于2015年日常关联交易预计的议案；

  (6)审议关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易的议案；

  (7)审议关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案；

  (8)审议关于2015年为全资子公司提供担保的议案；

  (9)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

  (10)审议关于申请2015年度融资方式与额度的议案；

  (11)审议关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案；

  (12)审议2014年度监事会工作报告；

  (13)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

  (14)审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

  (15)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  (16)审议关于修订《公司章程》的议案；

  (17)审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。

  第11项议案中独立董事候选人范红梅女士的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  上述议案四、五、六、七、九、十一事项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。

  2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详见2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

  （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2015年5月7日至8日（上午08:30-11:30，下午14:00-16:00）；

  3、登记地点：公司董事会办公室；

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

  （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

  （2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360830

  2、投票简称：鲁西投票

  3、投票时间：2015年5月11日上午9:30－11:30,下午1:00－3:00。

  4、在投票当日，鲁西投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

  6、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票结果为准；

  （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间

  2015年5月10日下午3:00至2015年5月11日下午3:00

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  地 址：公司董事会办公室

  联系人：李雪莉、柳青

  联系电话：0635-3481198

  传 真：0635-3481044

  邮 编：252000

  2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

  鲁西化工集团股份有限公司董事会

  二〇一五年五月八日

  附件： 授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一四年度股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

  本人(本单位)对本次二〇一四年度股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人签名：

  委托日期：2015年 月 日