证券时报多媒体数字报

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、本次股东大会召开时间

  （1）现场会议时间：2015年5月7日（星期四）下午2：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长张国君先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，其所持有表决权的股份总数为85,132,600股，占公司股份总数的32.6451%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份为85,099,000股，占公司股份总数的32.6232%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共4人，所持有表决权的股份为33,600股，占公司股份总数的0.0129%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

  （一）会议审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,132,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （二）会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,132,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （三）会议审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,132,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （四）会议审议通过了《公司201年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润19,474,901.65元，提取10%法定盈余公积金1,947,490.17元，加上年初未分配利润61,309,538.35元，减去2013度分红派息10,112,445.00元，可供股东分配的利润为68,724,504.83元。

  2014年度的利润分配方案为：以现有总股本260,781,856股为基数，2014年度向全体股东以每10股派发现金股利0.15元（含税），合计派发现金股利3,911,727.84元，剩余未分配利润64,812,776.99元，结转下一年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,132,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意133,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  （五）会议审议通过了《公司2014年年度报告及报告摘要》。

  公司2014年年度报告已于2015年3月28日刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查询阅读，公司年度报告摘要已刊登在2015年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》上。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,132,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （六）会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

  《关于公司2015年度日常关联交易公告》已刊登在2015年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：2,096,876股同意，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东雅戈尔集团股份有限公司78,454,576股、张国君先生4,581,148股回避了此议案的表决。

  其中，中小投资者表决情况为：同意133,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  （七）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所年度报酬的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度的审计机构，同意支付给立信会计师事务所2014年度的审计费用为30万元，包括关联方占用资金情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等费用。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,132,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意133,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  （八）会议审议通过了《关于国有土地非住宅用房土地及厂房收购协议的议案》。

  《关于公司国有建设用地使用权被收购的公告》已刊登在2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,124,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0094%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意125,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.0120%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.9880%。

  （九）会议审议通过了《关于国有土地使用权收回合同的议案》。

  《关于公司国有建设用地使用权被收购的公告》已刊登在2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

  本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意85,124,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0094%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意125,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.0120%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.9880%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2014年度述职报告，并由独立董事包新民先生代表三位独立董事进行了述职。公司独立董事2014年度述职报告全文刊登于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

  四、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农、肖珗律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的汉麻产业投资股份有限公司2014年年度股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所《汉麻产业投资股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  汉麻产业投资股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月8日