证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月7日

  (二)股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，董事蒋毅因公出差未出席本次股东大会；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事赵卫华因公出差未出席本次股东大会；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2014年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  会议同意公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2014年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。2014年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  6、议案名称：《关于计提矿权减值准备的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  会议同意控股60%股权的子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司所属铜矿探矿权计提减值准备2,870,000元；同意控股75%股权的子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司所属钒矿采矿权计提减值准备27,668,400元。

  7、议案名称：《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  会议同意公司预计的2015年度日常关联交易。在2014年12月26日至2015年12月25日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力12.35亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.9亿千瓦时。上述电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动。

  国网四川省电力公司是本公司的控股股东，国网四川省电力公司遂宁供电公司是其分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述购、售电构成了关联交易。

  审议本议案时，关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数65,069,997股回避了该项议案的表决。

  8、议案名称：《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、会议听取了《2014年度独立董事述职报告》。

  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

  律师：徐小玉、罗煜

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  四川明星电力股份有限公司

  2015年5月7日