证券时报多媒体数字报

  股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-020

  山东钢铁股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年4月27日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2015年5月8日上午在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事8名，分别为：陈启祥先生、蔡漳平先生、陶登奎先生、田克宁先生、张俊芳先生、王国栋先生、王爱国先生、胡元木先生。董事崔聚荣先生因公务未能出席会议，书面委托董事陈启祥先生代为行使表决权。公司监事和有关部室负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事陈启祥先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举公司董事长的议案；

  选举陈启祥先生为公司第五届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于确定公司第五届董事会专门委员会成员的议案；

  经公司董事长提名，确定公司第五届董事会专门委员会成员如下：

  （一）董事会战略规划委员会由陈启祥先生、崔聚荣先生、蔡漳平先生、陶登奎先生、王国栋先生5人组成，陈启祥先生为主任委员。

  （二）董事会提名委员会由王国栋先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、王爱国先生、胡元木先生5人组成，王国栋先生为主任委员。

  （三）董事会薪酬与考核委员会由王爱国先生、蔡漳平先生、田克宁先生、王国栋先生、胡元木先生5人组成，王爱国先生为主任委员。

  （四）董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、崔聚荣先生、张俊芳先生、王国栋先生、王爱国先生5人组成，胡元木先生为主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于聘任公司总经理的议案；

  经公司董事长提名，聘任崔聚荣先生为公司总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、关于聘任公司副总经理的议案；

  经公司总经理提名，聘任徐有芳先生、罗登武先生、万鲁愚先生、王向东先生、闫福恒先生、马旺伟先生、孙卫华先生、刘宇先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

  经公司董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、关于聘任公司财务负责人的议案；

  经公司总经理提名，聘任孙建东先生为公司财务负责人。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、关于聘任公司证券事务代表的议案。

  聘任于家慧先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

  根据《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订如下：

  原第四条："薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。"修订为：

  "薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。"

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、关于修订《董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，对《董事会风险管理与审计委员会工作细则》修订如下：

  原第三条："风险管理与审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。"修订为：

  "风险管理与审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。"

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事王国栋先生、王爱国先生、胡元木先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员均符合任职条件。

  公司第五届董事会董事长陈启祥先生、总经理崔聚荣先生简历已于2015年4月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  二○一五年五月九日

  附：副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表简历

  徐有芳，男，汉族，1961年9月出生，1983年7月参加工作，大学学历，工程技术应用研究员。现任山东钢铁股份有限公司济南分公司总经理、党委书记，山东钢铁股份有限公司副总经理。

  罗登武，男，汉族，1962年6月出生，1982年8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司总经理、党委书记，山东钢铁股份有限公司副总经理。

  万鲁愚，男，汉族，1958年8月出生，1975年12月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，教育学硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司信息化中心总经理，山东钢铁股份有限公司副总经理。

  王向东，男，汉族，1968年6月出生，1989年7月参加工作，大学学历，经济师。现任山东钢铁股份有限公司济南分公司副总经理、党委委员，山东钢铁股份有限公司销售中心总经理，山东钢铁股份有限公司副总经理。

  闫福恒，男，汉族，1959年9月出生，1982年2月参加工作，高级经济师。大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司采购中心总经理。

  马旺伟，男，回族，1957年11月出生，1975年8月参加工作，工程技术应用研究员。大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司运行协调中心总经理，山东钢铁股份有限公司副总经理。

  孙卫华，男，汉族，1966年9月生，1991年3月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，工学博士学位。现任山东钢铁股份有限公司钢铁研究院院长，山东钢铁股份有限公司副总经理。

  刘宇，男，汉族，1964年12月出生，1986年7月参加工作，高级工程师。大学学历，学士学位。现任山东钢铁股份有限公司规划部部长。

  金立山，男，汉族，1965年5月出生，1984年7月参加工作，高级经济师。大学学历，学士学位，在职研究生。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

  孙建东，男，汉族，1963年10月出生，1984年7月参加工作，大学学历，高级会计师。现任山东钢铁股份有限公司财务部部长。

  于家慧，男，汉族，1971年2月出生，1995年7月参加工作，高级经济师。大学学历，学士学位，在职研究生。现任山东钢铁股份有限公司证券事务代表。

  股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-021

  山东钢铁股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年4月27日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2015年5月8日上午在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第五届监事会第一次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：张家新先生、刘秀元先生、李淑华先生、陈明玉先生、杨再昌先生。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司监事张家新先生被推举为本次监事会召集人并主持了会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举张家新先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司第五届监事会主席张家新先生简历已于2015年4月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司监事会

  二○一五年五月九日