证券时报多媒体数字报

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-015

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间

  现场会议：2015年5月8日下午14:00

  网络投票：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2015年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：石聚彬先生

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量77,390,436股，占公司有表决权股份总数的比例为52.4325%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数量77,156,535股，占公司有表决权股份总数的比例为52.2741%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共4人，代表股份数量233,901股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1585%。

  4、中小投资者投票情况

  出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共14人，代表股份数量9,526,106股，占公司有表决权股份总数的比例为6.4540%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （一）表决通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意77,160,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  独立董事刘孟军先生在本次年度股东大会上进行了述职，独立董事谷秀娟女士和朱舫女士分别委托独立董事刘孟军先生作了述职报告。

  （二）表决通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意77,160,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  （三）表决通过《关于<2014年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：同意77,160,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意9,295,905股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5835%；反对230,201股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4165%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （四）表决通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意77,104,385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6304%；反对286,051股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  （五）表决通过《关于<2015年度财务预算方案>的议案》

  表决结果：同意77,104,385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6304%；反对286,051股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  （六）表决通过《关于<2014年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：同意77,104,385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6304%；反对286,051股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3696%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意9,240,055股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9972%；反对286,051股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0028%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （七）表决通过《关于确认公司2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易预计的议案》

  关联股东石聚彬先生回避表决了本项议案。

  表决结果：同意21,930,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9612%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0388%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意9,295,905股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5835%；反对230,201股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4165%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （八）表决通过《关于公司及全资子公司2015年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》

  表决结果：同意77,160,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意9,295,905股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5835%；反对230,201股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4165%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （九）表决通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：同意77,160,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意9,295,905股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5835%；反对230,201股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4165%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （十）表决通过《关于增补董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意77,160,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果：同意9,295,905股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5835%；反对230,201股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4165%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （十一）表决通过《关于修订<好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则>相关条款的议案》

  表决结果：同意77,160,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7025%；反对230,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）公司2014年度股东大会决议

  （二）《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年五月八日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-016

  债券代码：112204 债券简称：14好想债

  好想你枣业股份有限公司关于

  参加河南上市公司2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称"公司"）将于2015年5月14日（星期四）下午14:00-17:00参加河南上市公司2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

  本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆河南辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次活动。

  本次活动将围绕2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。

  出席本次活动的人员有：总经理苗国军先生；财务负责人张宗成先生；董事会秘书石聚领先生；证券事务代表豆妍妍女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一五年五月八日