证券时报多媒体数字报

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-034

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会于2015年5月8日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人22人，代表有表决权的股份184,356,291股，占公司总股本的42.4628%，其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份 178,004,571股，占公司总股本40.9999%；通过网络投票的股东19人，代表股份 6,351,720股，占上市公司总股份的1.4630%。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议并通过公司《2014年度报告正文及摘要》的议案；

  该议案经表决，同意184,348,591股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9958%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权7,700股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0042%；

  （二）审议并通过公司《2014年度董事会工作报告》的议案；

  该议案经表决，同意184,347,091股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9950%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权9,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0050%；

  （三）审议并通过公司《2014年度监事会工作报告》的议案；

  该议案经表决，同184,347,091股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9950%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权9,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0050%；

  （四）审议并通过公司《2014年度财务决算报告》的议案；

  该议案经表决，同意184,347,091股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9950%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权9,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0050%；

  （五）审议并通过公司《2015年度财务预算报告》的议案；

  该议案经表决，同意184,347,891股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9954%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权8,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0046%；

  （六）审议并通过公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；

  该议案经表决，同意184,353,991股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9988%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0 %；弃权2,300股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0012%；

  其中，中小股东表决结果为：同意37,836,061股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9939%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权2,300股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0061%；

  该议案由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  （七）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表审计机构的议案；

  该议案经表决，同意184,347,091股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9950%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权9,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0050%；

  （八）审议并通过公司《关于发放2014年度计提的激励基金情况说明》的议案；

  该议案经表决，同意184,347,091股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9950%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0 %；弃权9,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0050%；

  其中，中小股东表决结果为：同意37,829,161股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9757%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权9,200股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0243%；

  （九）审议并通过关于修订《公司章程》部分内容的议案；

  该议案经表决，同意184,347,091股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9950%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权9,200股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0050%；

  该议案由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  三、 律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度股东大会决议；

  2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一五年五月九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-035

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  2015年第4次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2015年第4次临时董事会会议通知于2015年4月28日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2015年5月8日（星期五）以通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事9人，董事周逸群先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，也未委托其他董事代为表决；独立董事余雄先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

  （一） 审议并通过公司《关于开展期货套期保值业务的议案》；（详见刊登于2015年5月9日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》<公告编号：2015-036>）

  2015年，公司拟开展期货套期保值业务，商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料。根据现在可操作原料的使用规模，预计套期保值业务使用资金不超过人民币5000万元，自金来源为公司自有资金。

  为做到有效防范和化解风险，公司期货套期保值业务必须严格按照《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司境内期货套期保值内部控制制度》的有关规定执行，同时，严格按照深圳证券交易所关于商品期货套期保值业务的有关要求操作，。套期保值业务过程中的保值计划、交易进程管理由股份公司采购部和财务部具体实施，整个过程由股份公司审计稽核部进行风险监控。公司将严格控制套期保值业务的资金规模，不会影响公司正常经营。

  同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月九日

  证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-036

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于开展期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月8日召开2015年第4次临时董事会议，审议通过了《关于审议开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展期货套期保值业务，具体内容如下：

  一、进行期货套期保值业务的目的

  近年来，全球农产品价格波动，给公司日益增长的饲料业务中的原料现货采购带来了较大压力。为保证原料成本相对平稳，在保证现货供应的同时又能规避价格波动带来的损失，尤其是公司吸收合并天康集团后，新的养殖业务也并入公司经营业务，公司与大宗原料商品的关联度日益紧密，商品期货市场的交易波动已经直接影响公司产品原料的采购活动，随着企业规模的不断发展，公司也必须开始参与商品期货市场交易活动，需要开展期货套期保值业务。

  二、期货品种

  公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料。

  三、拟投入资金及业务期间

  2015年，公司根据现在可操作原料的使用规模，预计套期保值业务使用资金不超过人民币5000万元，自金来源为公司自有资金。如拟投入资金有必要超过人民币5000万元的，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司境内期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。

  四、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。

  商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

  1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 五、公司采取的风险控制措施

  为做到有效防范和化解风险，公司期货套期保值业务必须严格按照《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司境内期货套期保值内部控制制度》的有关规定执行，同时，严格按照深圳证券交易所关于商品期货套期保值业务的有关要求操作。套期保值业务过程中的保值计划、交易进程管理由股份公司采购部和财务部具体实施，整个过程由股份公司审计稽核部进行风险监控。公司将严格控制套期保值业务的资金规模，不会影响公司正常经营。

  六、备查文件

  1、公司2015年第4次临时董事会决议。

  特此公告。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月九日