证券时报多媒体数字报

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-027

  嘉凯城集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间:2015年5月8日下午2：40

  网络投票时间: 2015年5月7日至2015年5月8日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日下午3:00 至2015年5月8日下午3:00 的任意时间。

  2、股权登记日：2015年5月4日

  3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长边华才先生

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共13人，代表股份1,339,815,776股，占公司总股份数的74.2613%。

  其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数1,339,610,276 股，占公司总股份数的74.2499%；

  通过网络投票的股东共有9人，代表股份数205,500股，占公司总股份数的0.0114%。其中，参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共9人，代表股份数205,500股，占公司总股份数的0.0114%。

  2、公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于转让上海凯祥房地产有限公司70%股权的议案》。

  根据公司发展战略，为实现公司整体利益最大化，拟通过上海联合产权交易所挂牌转让本公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司持有的上海凯祥房地产有限公司70%的股权，挂牌价格不低于人民币591,551,858.86元。

  表决结果：同意股数1,339,651,776股，占出席会议有效表决权的99.9878%；反对股数164,000股，占出席会议有效表决权的0.0122%；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意41,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.1946％；反对164,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.8054％；弃权0股。

  2、审议并通过了《关于增选姜荣先生为公司监事的议案》。

  表决结果：同意股数1,339,651,776股，占出席会议有效表决权的99.9878%；反对股数164,000股，占出席会议有效表决权的0.0122%；弃权股数0股。

  其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意41,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.1946％；反对164,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.8054％；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：许胡英、谢谨

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月九日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-028

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年5月3日发出通知，5月8日在杭州市教工路18号欧美中心B座19楼召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由姜荣先生主持，审议并通过了以下议案：

  审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  全体监事一致选举姜荣先生为公司第五届监事会主席。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年五月九日