证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2015- 049 招商证券股份有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月8日
(二)股东大会召开的地点：深圳市博林诺富特酒店
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,032,211,893 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.42 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席14人，独立董事刘嘉凌因工作原因未出席本次董事会；
2、公司在任监事9人，出席9人；
3、公司董事会秘书吴慧峰因工作原因未出席会议，公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,537,693 | 99.98 | 0 | 0.00 | 674,200 | 0.01 |
2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,540,593 | 99.98 | 0 | 0.00 | 671,300 | 0.01 |
3、议案名称：公司独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,540,593 | 99.98 | 0 | 0.00 | 671,300 | 0.01 |
4、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,540,593 | 99.98 | 0 | 0.00 | 671,300 | 0.01 |
5、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,529,593 | 99.9831 | 11,000 | 0.0003 | 671,300 | 0.0166 |
6、议案名称：关于公司2015-2017年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,529,593 | 99.9831 | 11,000 | 0.0003 | 671,300 | 0.0166 |
7、议案名称：关于公司2015年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,540,593 | 99.98 | 0 | 0.00 | 671,300 | 0.01 |
8、议案名称：关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,332,050 | 99.97 | 0 | 0.00 | 879,843 | 0.02 |
9、议案名称：关于聘请公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,031,529,193 | 99.9831 | 11,000 | 0.0003 | 671,700 | 0.0167 |
(二)现金分红分段表决情况
议案5、关于公司2014年度利润分配的议案的分段表决情况为：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 3,406,893,891 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 545,445,533 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 79,190,169 | 99.14 | 11,000 | 0.01 | 671,300 | 0.84 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 452,369 | 95.98 | 11,000 | 2.33 | 7,900 | 1.67 |
| 市值50万以上普通股股东 | 78,737,800 | 99.16 | 0 | 0.00 | 663,400 | 0.83 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2014年度利润分配的议案 | 624,635,702 | 99.8909 | 11,000 | 0.0018 | 671,300 | 0.1074 |
| 8 | 关于公司2015年度预计日常关联交易的议案 | 624,438,159 | 99.85 | 0 | 0.00 | 879,843 | 0.14 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：赖湘平、邢硕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、招商证券股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
招商证券股份有限公司
2015年5月8日
本版导读：
| 荣盛房地产发展股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 | 2015-05-09 | |
| 招商证券股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 | 2015-05-09 | |
| 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 | 2015-05-09 | |
| 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告 | 2015-05-09 | |
| 山东隆基机械股份有限公司公告（系列） | 2015-05-09 |
