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证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-44号 湖北蓝鼎控股股份有限公司 |
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2014年度股东大会的通知》。经事后审核，发现公司《关于召开2014年度股东大会的通知》中网络投票对应申报价格未填写，现对该公告相关内容作补充更正如下：
参加网络投票的具体操作流程中，（一）、5、（2）“表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表”
原文：
| 序号 | 议 案 内 容 | 对应申报 价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 1 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | |
| 2 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | |
| 3 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | / |
| （1） | 《发行股份及支付现金购买资产》 | / |
| 3.1.1 | 《发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方》 | |
| 3.1.2 | 《定价方式》 | |
| 3.1.3 | 《审计、评估基准日》 | |
| 3.1.4 | 《交易对价支付方式》 | |
| 3.1.5 | 《发行方式》 | |
| 3.1.6 | 《本次发行股票的种类和面值》 | |
| 3.1.7 | 《发行对象》 | |
| 3.1.8 | 《发行价格》 | |
| 3.1.9 | 《发行数量》 | |
| 3.1.10 | 《锁定期安排》 | |
| 3.1.11 | 《期间损益安排》 | |
| 3.1.12 | 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》 | |
| 3.1.13 | 《业绩承诺及业绩补偿安排》 | |
| （2） | 《发行股份募集资金》 | / |
| 3.2.1 | 《发行对象》 | |
| 3.2.2 | 《发行方式》 | |
| 3.2.3 | 《发行股份的面值和种类》 | |
| 3.2.4 | 《发行价格及定价原则》 | |
| 3.2.5 | 《发行数量》 | |
| 3.2.6 | 《股份锁定期安排》 | |
| 3.2.7 | 《募集资金用途》 | |
| 3.3 | 《本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案》 | |
| 3.4 | 《上市地点》 | |
| 3.5 | 《本次交易决议的有效期》 | |
| 4 | 《关于批准公司实际控制人韦振宇免于以要约方式增持公司股份的议案》 | |
| 5 | 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | |
| 6 | 《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》 | |
| 7 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | |
| 8 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | |
| 9 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 | |
| 10 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 | |
| 11 | 《 关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》 | |
| 12 | 《关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》 | |
| 13 | 《 关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》 | |
| 14 | 《 关于公司与北京宇驰瑞德投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | |
| 15 | 《关于公司与北京宇驰瑞德投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》 | |
| 16 | 《 关于公司股东分红回报规划（ 2015-2017 年度）的议案》 | |
| 17 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |
| 18 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 | |
| 19 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 | |
| 20 | 《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | |
| 21 | 《 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 | |
| 22 | 《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》 | |
| 23 | 《关于修改公司募集资金管理办法的议案》 | |
| 24 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年年度报告及其摘要〉的议案》 | |
| 25 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》 | |
| 26 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》 | |
| 27 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》 | |
| 28 | 《湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度利润分配预案》 | |
| 29 | 《关于聘请2015年度审计机构的议案》 |
现补充更正为：
| 序号 | 议 案 内 容 | 对应申报 价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 1 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 | / |
| （1） | 《发行股份及支付现金购买资产》 | / |
| 3.1.1 | 《发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方》 | 3.11 |
| 3.1.2 | 《定价方式》 | 3.12 |
| 3.1.3 | 《审计、评估基准日》 | 3.13 |
| 3.1.4 | 《交易对价支付方式》 | 3.14 |
| 3.1.5 | 《发行方式》 | 3.15 |
| 3.1.6 | 《本次发行股票的种类和面值》 | 3.16 |
| 3.1.7 | 《发行对象》 | 3.17 |
| 3.1.8 | 《发行价格》 | 3.18 |
| 3.1.9 | 《发行数量》 | 3.19 |
| 3.1.10 | 《锁定期安排》 | 3.10 |
| 3.1.11 | 《期间损益安排》 | 3.11 |
| 3.1.12 | 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》 | 3.12 |
| 3.1.13 | 《业绩承诺及业绩补偿安排》 | 3.13 |
| （2） | 《发行股份募集资金》 | / |
| 3.2.1 | 《发行对象》 | 3.21 |
| 3.2.2 | 《发行方式》 | 3.22 |
| 3.2.3 | 《发行股份的面值和种类》 | 3.23 |
| 3.2.4 | 《发行价格及定价原则》 | 3.24 |
| 3.2.5 | 《发行数量》 | 3.25 |
| 3.2.6 | 《股份锁定期安排》 | 3.26 |
| 3.2.7 | 《募集资金用途》 | 3.27 |
| 3.3 | 《本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案》 | 3.30 |
| 3.4 | 《上市地点》 | 3.40 |
| 3.5 | 《本次交易决议的有效期》 | 3.50 |
| 4 | 《关于批准公司实际控制人韦振宇免于以要约方式增持公司股份的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《 关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》 | 11.00 |
| 12 | 《关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《 关于公司与交易对方于平、翁远、许磊、董艳、赵春花签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》 | 13.00 |
| 14 | 《 关于公司与北京宇驰瑞德投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 | 14.00 |
| 15 | 《关于公司与北京宇驰瑞德投资有限公司签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》 | 15.00 |
| 16 | 《 关于公司股东分红回报规划（ 2015-2017 年度）的议案》 | 16.00 |
| 17 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 17.00 |
| 18 | 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 | 18.00 |
| 19 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 | 19.00 |
| 20 | 《关于本次公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 | 20.00 |
| 21 | 《 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 | 21.00 |
| 22 | 《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案》 | 22.00 |
| 23 | 《关于修改公司募集资金管理办法的议案》 | 23.00 |
| 24 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年年度报告及其摘要〉的议案》 | 24.00 |
| 25 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》 | 25.00 |
| 26 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》 | 26.00 |
| 27 | 《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》 | 27.00 |
| 28 | 《湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年度利润分配预案》 | 28.00 |
| 29 | 《关于聘请2015年度审计机构的议案》 | 29.00 |
补充后的公司《关于召开2014年度股东大会的通知》参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
董事会
二O一五年五月八日
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