证券时报多媒体数字报

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-019

  光正集团股份有限公司第二届

  监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2015年5月8日在光正集团股份有限公司三楼会议室召开。会议通知于2015年4月30日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  公司第二届监事会已于 2014年10月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司股东及监事会推荐，现提名黄磊先生、刘兰英女士（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事唐亮先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

  上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票表决方式。

  特此公告。

  备查文件：光正集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议 。

  光正集团股份有限公司监事会

  2015年5月8日

  附件：光正集团股份有限公司监事候选人及职工代表监事简历：

  黄磊先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久性居住权，浙江大学行政管理专业本科毕业生。1990年至2003年就职于新疆水利实业发展公司，2003年下半年到光正集团股份有限公司工作，现任公司综合部经理。

  截至 2015 年 5 月 8日，黄磊先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  刘兰英女士：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久性居住权，西安陆军学院经济管理专业大专毕业生。1989年12月至2002年4月就职于新疆天山纺织有限公司技术科，2002年5月到光正集团股份有限公司工作，现任公司资金科科长。

  截至 2015 年 5 月 8 日，刘兰英女士未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  唐亮先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久性居住权，新疆维吾尔自治区党校行政管理专业硕士研究生。2000年7月至2014年8月就职于新疆煤田地质局一六一队，2014年12月到光正集团股份有限公司工作，现任公司综合部副经理。

  截至 2015 年 5 月 8 日，唐亮先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-018

  光正集团股份有限公司

  第二届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第三十九次会议，会议通知于2015年4月30日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，现场会议设在光正集团股份有限公司三楼会议室。会议应表决董事9名，实际表决董事8名，董事孙烨先生因外地出差未参加本次会议。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第二届董事会任期已于2014年10月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议，现公司董事会提名周永麟、冯新、冯觉民、王勇、车汉澍5人作为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），提名杨之曙、单喆慜、章晓东、马新智4人为本公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  独立董事郑石桥、于江、李国强、董事徐兵因任期届满将不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务；董事孙烨因任期届满将不再担任公司董事职务，目前仅在光正燃气有限公司担任董事长职务。董事会对他们为公司规范运作和经营发展所做出的贡献表示感谢。

  本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决,其中独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在2015年5月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com ），公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

  二、会议以8票同意、0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；

  公司将于2015年5月25日召开2015年第一次临时股东大会。

  《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于2015年5月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）。

  光正集团股份有限公司董事会

  2015年5月8日

  附件：

  光正集团股份有限公司

  拟任董事简历

  周永麟先生：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正集团股份有限公司董事长。

  截至2015年5月8日，周永麟先生未直接持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周永麟先生系公司实际控制人。

  冯新先生： 2007年12月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、 上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长。硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理。

  截至2015年5月8日，冯新先生未直接持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，冯新先生现任本公司控股股东光正投资有限公司的董事长兼总经理。

  冯觉民先生：光正集团董事，1989年—2010年任中国长城财务公司总经理，2010年至2013年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司副总经理。

  截至2015年5月8日，冯觉民先生持有本公司股份 0 股。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  王勇先生：男，1970年出生，工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁；神州学人集团股份有限公司董事长、总经理。

  截至2015年5月8日，王勇先生持有本公司股份 0 股。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  车汉澍先生：男，中国国籍，无境外永久居留权， 1967年出生，博士研究生，中共党员。历任共青团吉林省委，吉林省人民政府办公厅秘书，长春吉大正元信息技术股份有限公司董事常务副总经理，（香港）中新集团控股有限公司执行董事兼首席运营官，TCL集团股份有限公司北京首席代表。2010年至今担任TCL创业投资有限公司董事总经理、深圳市华星光电技术有限公司副总裁。

  截至2015年4月30日，车汉澍先生持有本公司股份950,000股。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  拟任独立董事简历

  单喆慜女士：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士，中国注册会计师。1997-2000年就职于上海财经大学； 2000-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任职高级投资经理；2004年至今任职于上海国家会计学院，教授。2013年至今担任美邦服饰独立董事；2014年至今担任润中国际独立董事。

  单喆慜女士是本公司董事会提名的独立董事候选人，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  章晓东先生：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，历任昆钢集团昆明焦化制气有限公司总工程师，云南云维集团煤化工项目公司副总经理，六盘水仲恒煤化工有限公司总经理，盈德气体集团（上海）有限公司，副总裁，2013年至今就职于上海复星高科技集团有限公司 复星能源集团任职执行总经理。

  章晓东先生是本公司董事会提名的独立董事候选人，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  马新智先生：男，1965年出生，汉族，管理学博士。自工作以来一直在新疆大学从事教学与研究工作，现任新疆大学MBA中心主任，2014年9月至今担任新疆大学文化发展研究中心常务副主任。新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

  马新智先生是本公司董事会提名的独立董事候选人，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  杨之曙先生： 男，1966年出生，汉族，数量经济学博士。1988年至1992年任职于云南航天工业总公司，1995年至1997年任职于，云南航天工业总公司。现任职于清华大学经济管理学院教授。

  杨之曙先生是本公司董事会提名的独立董事候选人，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-020

  光正集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开了第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：2015年5月25日（星期一）上午10:30

  网络投票时间：2015年5月24日—2015年5月25日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月24日15：00—2015年5月25日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、投票规则：

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。如议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  8、股权登记日：2015年5月18日（星期一）

  二、本次会议出席对象

  1、股权登记日在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、其他列席人员

  三、会议审议事项

  1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

  1.1 选举周永麟先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.2 选举冯 新先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.3 选举冯觉民先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.4 选举王 勇先生为公司第三届董事会非独立董事

  1.5 选举车汉澍先生为公司第三届董事会非独立董事

  2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

  2.1 选举杨之曙先生为公司第三届董事会独立董事

  2.2 选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事

  2.3 选举章晓东先生为公司第三届董事会独立董事

  2.4选举马新智先生为公司第三届董事会独立董事

  3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  3.1 选举黄 磊先生为公司第三届监事会监事

  3.2 选举刘兰英女士为公司第三届监事会监事

  以上第 1 项、第 2 项议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过。【详细内容见公司2015年5月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的本公司相关公告】。

  议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  四、会议登记方法

  1、登记地点：光正集团股份有限公司三楼证券部；

  2、登记时间：2015年5月22日（10:00-19:00）；

  3、登记方式：

  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （一）、采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362524

  3、 投票简称：光正投票

  4、股票投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码“362524”或投票简称“光正投票”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  以上议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  ①选举非独立董事：

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

  ②选举独立董事：

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

  ③选举股东代表监事：

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  （5）确认投票委托完成

  （6）计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月24日下午15：00，结束时间为2015年5月25日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项

  1、会议联系人：姜勇

  联系电话：0991-3766551

  传真：0991-3766551

  通讯地址：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号公司证券部

  邮编：830026

  2、与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告 。

  光正集团股份有限公司董事会

  2015年5月8日

  光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：以上议案均采用累积投票制，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日