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证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2015- 014 中海集装箱运输股份有限公司 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 |
| 其中：A股股东人数 | 112 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,153,514,635 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 5,368,676,770 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 784,837,865 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.67 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.95 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.72 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长张国发先生和副董事长黄小文先生不能亲临主持会议，按照公司《章程》的有关规定，由公司全体董事共同推举董事总经理赵宏舟先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席2人；公司董事长张国发先生，副董事长黄小文先生，董事苏敏女士、丁农先生、刘锡汉先生、俞曾港先生、陈纪鸿先生、张楠女士、张松声先生、陈立身先生、管一民先生因其他公务及出差未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席3人，监事会主席徐文荣先生，监事叶红军先生、沈康辰先生因其他公务及出差未能出席本次会议。
3、董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举奚治月女士为公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,367,340,329 | 99.98 | 610 | 0.00 | 1,335,831 | 0.02 |
| H股 | 781,756,865 | 99.61 | 891,000 | 0.11 | 2,190,000 | 0.28 |
| 普通股合计： | 6,149,097,194 | 99.93 | 891,610 | 0.01 | 3,525,831 | 0.06 |
2、议案名称：关于向中海集装箱运输（香港）有限公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,367,341,129 | 99.98 | 710 | 0.00 | 1,334,931 | 0.02 |
| H股 | 780,297,865 | 99.42 | 2,350,000 | 0.30 | 2,190,000 | 0.28 |
| 普通股合计： | 6,147,638,994 | 99.90 | 2,350,710 | 0.04 | 3,524,931 | 0.06 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于选举奚治月女士为公司独立非执行董事的议案 | 5,502,829 | 80.46 | 610 | 0.01 | 1,335,831 | 19.53 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所。
律师：顾峰，黄晨。
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中海集装箱运输股份有限公司
2015年5月8日
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