证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

  （二）本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年 5 月 8日下午14:00

  网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月7日下午15：00至2015年5月8日下午15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

  （三）现场会议召集人：公司董事会

  （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

  （五）会议主持人：公司董事长施延军先生

  （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 68名，代表有表决权的股份为110,467,162股，占公司股份总数的 61.43%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人15名，代表有表决权的股份为110,249,462股，占公司股份总数的61.31%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人53名，代表有表决权的股份 217,700股，占公司股份总数的0.12%。

  （四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共56名，代表有表决权的股份为648,700股，占公司股份总数的0.36 %。

  （五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照《金字火腿股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：

  1．审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.19%）。

  其中，中小投资者表决情况：436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.77%）。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.19%）。

  其中，中小投资者表决情况：436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.77%）。

  3、审议通过《2014年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.19%）。

  其中，中小投资者表决情况：436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.77%）。

  4、审议通过《公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.19%）。

  其中，中小投资者表决情况：436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.77%）。

  5、审议通过《公司2014年度利润分配方案的议案》

  表决结果：110,467,162股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

  其中，中小投资者表决情况：648,700股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。

  6、审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

  表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.19%）。

  其中，中小投资者表决情况：436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.77%）。

  7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.19%）。

  其中，中小投资者表决情况：436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.77%）。

  8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：110,254,562股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.81%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），212,600股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.19%）。

  其中，中小投资者表决情况：436,100股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.23%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；212,600股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.77%）。

  五、律师出具的法律意见

  公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  （一）公司2014年年度股东大会会议决议；

  （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  二〇一五年五月八日