证券时报多媒体数字报

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2015-018

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事胡厚智先生代为出席并发表意见。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  （二）本次会议通知于2015年5月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

  （三）本次会议于2015年5月8日上午9:00在公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）召开。

  （四）本次会议应出席董事7人，亲自出席会议董事6人，委托出席1人，独立董事吴革先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事胡厚智先生代为出席并表决。

  （五）本次会议由公司董事刘志波先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）选举第九届董事会董事长

  会议选举刘志波先生为公司第九届董事会董事长。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）选举第九届董事会副董事长

  会议选举施阳先生为第九届董事会副董事长。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）聘任公司总经理

  会议聘任施阳先生为公司总经理。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （四）聘任公司副总经理

  经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生和王春城先生为公司副总经理。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （五）聘任公司财务总监暨财务负责人

  经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （六）聘任公司董事会秘书

  经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （七）决定第九届董事会下设专门委员会组成人员

  会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下：

  1、董事会战略委员会

  主任委员：刘志波；委员：施阳、胡厚智（独立董事）。

  董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员由公司经营管理层成员组成。

  2、董事会审计委员会

  主任委员：吴革（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、高云飞。

  3、董事会提名委员会

  主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、刘志波。

  4、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：孙曜（独立董事）；委员：吴革（独立董事）、施阳。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月8日

  报备文件

  ●云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

  附件：

  一、公司董事长、副董事长简历

  1、董事长刘志波先生：1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。公司第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员，现任公司董事长、法定代表人。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

  2、副董事长施阳先生：1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司；公司董事会秘书、第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

  二、公司高级管理人员简历

  1、总经理施阳先生简历（详见上述副董事长简历）

  2、副总经理高云飞先生简历：1970年10月出生，大学学历。2000年8月至2004年10月在西南证券昆明营业部工作；2004年11月至今在公司工作；2006年5月至2007年4月任公司总经理助理；2007年4月至2012年5月任公司副总经理；2012年5月至今任公司董事；2014年5月至今任公司副总经理。

  3、副总经理王春城先生简历：1967年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010年9月至2012年5月任公司总经理助理；2012年5月至今任公司副总经理。

  4、财务总监赵艳红女士简历：1971年4月出生，大学本科，注册会计师。2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008年11月至今任公司财务总监暨财务负责人。

  5、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977年8月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任证券事务代表；2007年4月至今任公司董事会秘书。

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2015-019

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会，授权委托监事汪洪生先生代为出席并表决。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  （二）本次会议通知和材料于 2015年5月4日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

  （三）本次会议于2015年5月8日14:00在公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）以现场方式召开。

  （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，委托出席监事1人，监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会，授权委托监事汪洪生先生代为出席并表决。

  （五）本次会议由公司监事汪洪生先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  通过关于选举第九届监事会主席的议案

  经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第九届监事会主席（汪洪生先生简历附后）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  监 事 会

  2015年5月8日

  报备文件

  ●云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议

  附件：监事会主席简历

  汪洪生先生：1969 年 10 月出生，中共党员，大专学历。2006 年 7 月至 2007年 10 月任公司矿山车间主任兼车队长；2007 年 11 月至 2012 年 6 月任公司公关部经理；2012 年 7 月至今任公司工会主席；2014 年 5 月 23 日至今任公司第八届监事会职工代表监事；2014 年 5 月 29 日至今任公司第八届监事会监事会主席 。