证券时报多媒体数字报

  本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年5月8日下午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日下午15：00时至2015年5月8日下午15：00时期间的任意时间。

  2、 召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

  3、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、股东大会召集人：公司董事会

  5、股东大会主持人：董事朱华荣先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  出席会议的股东及股东代理人共507人，代表公司有表决权股份数2,454,299,751股，占公司有表决权股份总数的52.63%。

  2、A股股东出席情况

  出席会议的 A 股股东及股东代理人共115人，代表公司有表决权股份数2,140,482,408股，占公司有表决权A股股份总数的56.91%。其中出席现场股东大会的 A 股股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权股份数1,883,774,832股，占公司有表决权 A 股股份总数的50.09%；通过网络投票的 A 股股东共101人，代表公司有表决权股份数256,707,576股, 占公司有表决权 A 股股份总数的5.51%。

  3、B股股东出席情况

  出席会议的 B 股股东及股东代理人共392人，代表公司有表决权股份313,817,343股，占公司有表决权的 B 股股份总数的34.79%。其中出席现场股东大会的 B 股股东及股东代理人共391人，代表公司有表决权股份数313,790,241股，占公司有表决权B股股份总数的34.79%；通过网络投票的B 股股东共1人，代表公司有表决权股份数27,102股, 占公司有表决权B股股份总数的0.00%。

  4、出席会议的其他人员

  （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

  （2）本公司聘请的见证律师。

  四、提案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：

  1、审议通过2014年度董事会工作报告

  （1）表决情况：同意票2,451,637,049股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对票231,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票2,430,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票313,580,741股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.92%；反对票209,500股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.07%；弃权票27,102股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.01%。

  （2）表决结果：通过

  2、审议通过2014年度监事会工作报告

  （1）表决情况：同意票2,442,533,072股，占出席会议有表决权股份总数的99.52%；反对票9,335,777股，占出席会议有表决权股份总数的0.38%；弃权票2,430,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票305,431,304股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的97.33%；反对票8,358,937股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的2.66%；弃权票27,102股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.01%。

  （2）表决结果：通过

  3、审议通过2014年年度报告及摘要

  （1）表决情况：同意票2,450,949,895股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对票918,954股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%；弃权票2,430,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票312,893,587股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.71%；反对票896,654股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.28%；弃权票27,102股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.01%。

  （2）表决结果：通过

  4、审议通过2014年度财务决算报告

  （1）表决情况：同意票2,451,637,049股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对票231,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票2,430,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票313,580,741股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.92%；反对票209,500股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.07%；弃权票27,102股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.01%。

  5、审议通过2014年度利润分配预案

  （1）表决情况：同意票2,451,847,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票34,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,417,302股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票313,790,241股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票27,102股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.01%。。

  其中，中小股东表决情况为：同意票628,252,433股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.61%；反对票34,800股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.01%；弃权票2,417,302股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.38%。

  其中，B股中小股东表决情况为：同意票313,790,241股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的99.99%；反对票0股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.00%；弃权票27,102股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.01%。

  （2）表决结果：通过

  6、审议通过2015年度日常关联交易预计

  （1）表决情况：同意票625,711,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.21%；反对票22,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票4,971,068股，占出席会议有表决权股份总数的0.79%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票311,250,075股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.18%；反对票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,567,268股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.82%。

  其中，中小股东表决情况为：同意票625,711,167股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.21%；反对票22,300股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；弃权票4,971,068股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.79%。

  其中，B股中小股东表决情况为：同意票311,250,075股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的99.18%；反对票0股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.00%；弃权票2,567,268股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.82%。

  该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

  （2）表决结果：通过

  7、审议通过2015年度投资计划

  （1）表决情况：同意票2,451,847,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票21,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,430,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票313,790,241股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.99%；反对票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票27,102股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.01%。

  （2）表决结果：通过

  8、审议通过2015年度融资计划

  （1）表决情况：同意票2,439,425,821股，占出席会议有表决权股份总数的99.39%；反对票9,902,862股，占出席会议有表决权股份总数的0.40%；弃权票4,971,068股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票301,368,413股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的96.03%；反对票9,881,662股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的3.15%；弃权票2,567,268股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.82%。

  （2）表决结果：通过

  9、审议通过关于授权开展低风险理财产品投资的议案

  （1）表决情况：同意票2,449,053,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票22,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票5,224,203股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票310,996,940股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.10%；反对票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,820,403股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.90%。

  （2）表决结果：通过

  10、审议通过关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

  （1）表决情况：同意票456,283,402股，占出席会议有表决权股份总数的72.35%；反对票169,196,930股，占出席会议有表决权股份总数的26.83%；弃权票5,224,203股，占出席会议有表决权股份总数的0.82%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票143,813,668股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的45.83%；反对票167,183,272股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的53.27%；弃权票2,820,403股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.90%。

  其中，中小股东表决情况为：同意票456,283,402股，占出席会议中小股东所持股份总数的72.35%；反对票169,196,930股，占出席会议中小股东所持股份总数的26.83%；弃权票5,224,203股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.82%。

  其中，B股中小股东表决情况为：同意票143,813,668股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的45.83%；反对票167,183,272股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的53.27%；弃权票2,820,403股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.90%。

  该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

  （2）表决结果：通过

  11、审议通过关于续签《日常关联交易框架协议》、《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案

  （1）表决情况：同意票625,694,843股，占出席会议有表决权股份总数的99.21%；反对票22,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票4,987,392股，占出席会议有表决权股份总数的0.79%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票311,250,075股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.18%；反对票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,567,268股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.82%。

  其中，中小股东表决情况为：同意票625,694,843股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.21%；反对票22,300股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；弃权票4,987,392股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.79%。

  其中，B股中小股东表决情况为：同意票311,250,075股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的99.18%；反对票0股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.00%；弃权票2,567,268股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.82%。

  该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

  （2）表决结果：通过

  12、审议通过关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案

  （1）表决情况：同意票615,813,181股，占出席会议有表决权股份总数的97.64%；反对票9,903,962股，占出席会议有表决权股份总数的1.57%；弃权票4,987,392股，占出席会议有表决权股份总数的0.79%。

  其中，B股股东表决情况为：同意票301,368,413股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的96.03%；反对票9,881,662股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的3.15%；弃权票2,567,268股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.82%。

  其中，中小股东表决情况为：同意票615,813,181股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.64%；反对票9,903,962股，占出席会议中小股东所持股份总数的1.57%；弃权票4,987,392股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.79%。

  其中，B股中小股东表决情况为：同意票301,368,413股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的96.03%；反对票9,881,662股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的3.15%；弃权票2,567,268股，占出席会议B股中小股东所持股份总数的0.82%。

  该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

  （2）表决结果：通过

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次大会，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  ⒈2014年度股东大会的通知

  ⒉2014年度股东大会决议

  ⒊法律意见书

  重庆长安汽车股份有限公司

  2015年5月9日