证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）下午15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

  3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市海润律师事务所李强、孙菁菁出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份209,177,357股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的68.4706%。

  1、现场会议的出席情况出席现场会议的股东及股东代表共10人，所持股份总数209,150,257股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的68.4617%。

  2、网络投票情况通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共5人，共计持有公司27,100股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.0089%。

  公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《股份公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  （二）审议通过《股份公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  （三）审议通过《股份公司2014年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  （四）审议通过《股份公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  （五）审议通过《股份公司2015年度财务预算报告》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  （六）审议通过《股份公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》

  表决结果：同意209,177,357票，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意1,668,627票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。

  （七）审议通过《股份公司关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  （八）审议通过《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意1,667,627票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.9401％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％；弃权1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0599％。

  （九）审议通过《股份公司2015年度申请银行贷款额度的议案》

  表决结果：同意209,176,357票，占参加会议有表决权股份总数的99.9995%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为1,000票（其中，因未投票默认弃权1,000票），占参加会议有表决权股份总数的0.0005%。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交了2014年度述职报告并进行了述职。《2014年度独立董事述职报告》全文刊载于2015年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所。

  2、律师姓名：李强、孙菁菁。

  3、结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

  七、备查文件

  1、湖南梦洁家纺股份有限公司2014年年度股东大会决议。

  2、北京市海润律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  二○一五年五月九日