证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年年度股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年5月8日下午14：00在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2015年5月7日15：00至2015年5月8日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份数量为87,524,458股，占公司总股份的35.2943%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表公司股份数量为62,908,174股，占公司总股份的25.3678%；

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计9人,代表股份数量为24,616,284股，占公司股份总数的9.9265%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）9人，代表公司股份24,616,284股，占公司总股份的9.9265%。

  3、公司4名董事、3名监事、部分高级管理人员、1名保荐代表以及公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师黄亚平和罗增进列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  （二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  （三）审议通过了《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  （四）审议通过了《2014年度报告及其摘要》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  （五）审议通过了《2014年度公司利润分配预案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对7,500股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意24,608,784股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9656%；反对7,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0305%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《关于董事薪酬的议案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意24,608,784股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9695%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0305%。

  （七）审议通过了《关于监事津贴的议案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  （八）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意24,608,784股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9695%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0305%。

  （九）审议通过了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意24,608,784股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9695%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权7,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0305%。

  （十）审议通过了《关于购置房产的议案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  （十一）审议通过了《关于向银行申请按揭贷款的议案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  （十二）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意87,516,958股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9914%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0086%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2014年年度股东大会决议；

  2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2015年 5月8日