证券时报多媒体数字报

  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-027

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2015年5月8日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2015年5月3日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次监事会就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

  1、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

  2015年5月8日

  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2015-028

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次:

  2014年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期:2015年5月19日

  3. 股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人:蒋惠霆、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年4月27日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有4.153%股份的股东蒋惠霆、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会,在2015-05-08提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  2015年5月19日股东大会增加审议议案:《公司2014年度监事会工作报告》

  三、除了上述增加临时提案外,于2015年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2015年5月19日 13点30 分

  召开地点:上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666 号中信泰富朱家角锦江酒店锦江宴会厅

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年5月19日

  至2015年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1-15已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2015 年4月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2015-014、临2015-015)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

  议案16已经公司第二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2015 年5月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2015-027)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1-16

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

  2015年5月8日

  ●报备文件

  (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2015-029

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  2014年度股东大会提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月27日公告了公司2014年度股东大会召开通知。公司监事会于2015年5月8日向股东大会召集人提出了临时提案,提议增加一项议案即审议《公司2014年度监事会工作报告》。该议案已于2015年5月8日经公司第二届监事会第五次会议审议通过。

  除增加上述议案外,公司2014年度股东大会将取消原有几项议案,分别是议案10《董事会秘书工作规则》、议案13《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、议案15《募集资金使用管理办法》、议案16《内幕信息知情人登记管理制度》、议案17《投资者关系管理制度》、议案18《信息披露管理制度》。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月8日