证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-021

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2015年4月30日以专人送达方式发出，会议于2015年5月7日下午15:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1. 以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邹大群先生作为公司第一期员工持股计划的参与人回避表决，审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文参见公司2015年5月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》参见公司2015年5月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2015-025）。公司独立董事发表的独立意见和监事会的审核意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。公司聘请律师事务所对公司第一期员工持股计划出具法律意见书，公司将在召开关于审议公司第一期员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

  2、以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邹大群先生作为公司第一期员工持股计划的参与人回避表决，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

  （1）授权董事会办理第一期员工持股计划的变更和终止；

  （2）授权董事会对第一期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

  （3）第一期员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对第一期员工持股计划作出相应调整；

  （4）授权董事会办理第一期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

  （5）授权董事会对第一期员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；

  （6）授权董事会办理第一期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  3、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

  详细内容参见公司2015年5月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-023）。

  二、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

  2、《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-022

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2015年4月30日以专人送达方式发出，会议于2015年5月7日下午14：00在广州市萝岗区云埔一路23号六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、监事会会议审议情况

  （一） 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  监事会认为：公司董事会提出的《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》全文参见公司2015年5月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》参见公司2015年5月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2015-025）。

  （二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。

  监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了认真核查，经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划所确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  监事会

  2015年5月11日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-023

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2015年第一次临时股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2015年5月7日召开的公司第四届董事会第二十二次会议决议召开公司2015年第一次临时股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议： 2015年5月27日下午14:30起，会期半天；

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月26日下午15:00至2015年5月27日下午15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月21日，于2015年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

  《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  本次股东大会所有提案内容参见公司2015年5月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-021）以及《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-022）。

  三、会议登记方法

  1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

  3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月26日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5. 登记时间：2015年5月25日至5月26日（工作日上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）

  6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  1.采用交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

  （2）投票代码：【362209】

  （3）投票简称：【达隆投票】

  （4）股东投票的具体程序为：

  a.进行投票时买卖方向为“买入”；

  b.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。议案对应委托价格具体如下表：

  ■

  c. 表决意见对应的委托股数如下：

  ■

  d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  e.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （5）在投票当日，“达隆投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月26日15:00 至2015年5月27日15:00 之间的任意时间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票为准。

  2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项

  1. 联系人及联系方式

  联系人：李春燕

  电话：020－62956848    传真：020－82266911

  电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

  2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  七、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

  2、《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日

  附件：

  授权委托书

  兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

  委托人股东签名（签章）：     委托人持股数：

  （或法定代表人签字盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2015年 月 日 本委托书有效期：

  注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-024

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划员工持股计划相关事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002209，股票简称：达意隆）自2015年5月5日开市起停牌。公司于2015年5月7日分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了相关议案，详见公司于2015年5月11日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经申请，公司股票于2015年5月11日开市起复牌。

  敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日