证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知》。现将股东大会有关情况再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为2015年5月15日14:30

网络投票时间为：2015年5月14日—2015年5月15日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年5月11日（星期一）。

4、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

5、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。

6、参加会议的方式：

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月11日(星期一)。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》；

2、《监事会2014年度工作报告》；

3、《2014年度财务决算报告》；

4、《公司2014年年度报告全文及摘要》；

5、《公司2014年度利润分配预案》；

6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

7、《关于2014年度公司董事薪酬的议案》

该议案需逐项审议：

7.1公司董事长赵东明2014年度薪酬为47.00万元；

7.2公司董事章文华2014年度薪酬为52.50万元；

7.3公司董事袁文雄2014年度薪酬为7.80万元；

7.4公司董事黄彩英2014年度薪酬为3.00万元；

7.5公司董事郁文娟2014年度薪酬为3.00万元。

8、《关于2014年度公司监事薪酬的议案》

该议案需逐项审议：

8.1公司监事会主席周懿2014年度薪酬为5.20万元；

8.2公司监事黄文瑞2014年度薪酬为7.35万元；

8.3公司监事张蓓2014年度薪酬为6.94万元

公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

上述议案经公司2015年4月22日召开的第三届董事会第二十一次会议或第三届监事会第十一次会议审议通过，详见2015年4月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2015-018）、《公司第三届监事会第十一次会议决议》（公告编号：2015-019），以及2015年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告全文》。

根据证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》等要求，第5、6、7和8项议案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2015年5月12日、2015年5月13日，每日9:00-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：215121

传真号码：0512-65073400

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票操作流程

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00.

（2）投票证券代码：362290，投票简称：“禾盛投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码362290；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下表：

④在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（4）投票规则

①公司股东应严肃进行表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至八项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至八项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对先对一至八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（5）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身

份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015年5

月14日15:00至2015年5月15日15:00。

4、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室

联系地址：苏州工业园区后戴街108号

邮政编码：215121

联系电话：0512-65073880 传真：0512-65073400

联系人：袁文雄、王文其

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表的食宿费及交通费自理。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二○一五年五月十二日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日