证券时报多媒体数字报

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-036

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议（临时）于2015年5月11日上午以现场表决方式召开，会议通知于2015年5月8日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司同意全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司以自有资金400万元人民币在吉林省延边州龙井市设立全资子公司，并授权 石佳 全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜：

  注册名称：延边盛鑫人参制品有限公司

  注册地点：吉林省延边州龙井市安民街

  法定代表人：石佳

  注册资本：400万元

  经营范围：人参及相关产品的销售；土特产品、保健食品销售。

  上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

  《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2015-037）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十二日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-037

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于设立全资孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为加强人参系列化产品销售的有力发展、在行业内的领先地位，提升公司在该领域的核心竞争力。公司同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称"初元药业"） 以自有资金400万元在吉林省延边州龙井市设立全资子公司延边盛鑫人参制品有限公司（以下简称"延边盛鑫"）。

  2015年5月11日公司召开了第五届董事会第二十八次会议（临时），会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。

  此次设立延边盛鑫不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  公司名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

  注册地址：延边州新兴工业集中区

  法定代表人：贺玉

  注册资本：人民币2000万元

  经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）；人参收购、销售、粗加工，生产饮料（果汁及蔬菜汁类）（有效期至 2015 年 9 月 9 日）；法律、法规允许的进出口贸易（取得备案后经营）；生产：中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓

  三、投资标的基本情况

  注册名称：延边盛鑫人参制品有限公司

  注册地点：吉林省延边州龙井市安民街

  法定代表人：石佳

  注册资本：400万元

  经营范围：人参及相关产品的销售；土特产品、保健食品销售。

  上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  在吉林省延边州龙井市设立孙公司，有利于公司拓展人参系列化产品的销售工作，符合公司的长远发展战略。

  2、存在的风险

  主要存在延边盛鑫在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的销售管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该孙公司，促使该孙公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第五届董事会第二十八次会议（临时）决议》

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月十二日