证券时报多媒体数字报

  证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-44

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据公司发展需要，公司于2015年5月11日召开了第六届董事会2015年第二次临时会议审议，会议审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》，根据该议案公司决定以自有资金在北京市投资设立一家全资子公司。

  根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属董事会对外投资决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  本项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  本项对外投资是本公司作为唯一投资人在北京成立全资子公司。

  公司名称：暂未命名（具体以工商注册登记为准）；

  出资方式：以货币方式出资1000万元（人民币）；

  资金来源：公司自有资金。

  经营范围：投资与资产管理，创业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、投资咨询、财务顾问、新产品代理、技术开发、技术咨询、技术服务与转让。（最终以工商局核定的经营范围为准）；

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为促进公司多元化发展，提高资本运作效率，并结合自身业务发展需要，拟在北京出资设立一家投资管理公司，负责资产管理、创业投资等业务，该子公司的设立将有助于进一步拓展公司的业务范围并挖掘和培养新的利润增长点，为公司进行多元化发展奠定基础。

  拟设立的全资子公司成立后,可能在未来存在选择投资项目上的收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。

  四、备查文件

  第六届董事会2015年第二次临时会议。

  甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

  2015年5月11日

  证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-43

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第六届董事会2015年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及除独立董事胥执国以外的其他董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会2015年第二次临时会议于2015年5月8日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2015年5月11日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，其中独立董事胥执国先生未参与表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：

  1、审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》；

  公司决定以自有资金出资1000万元（人民币）在北京设立一家全资子公司。经营范围：投资与资产管理，创业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、投资咨询、财务顾问、新产品代理、技术开发、技术咨询、技术服务与转让。拟设立子公司的具体名称及经营范围最终以工商局核定为准。

  表决结果：7票同意、 1票反对、 0票弃权

  反对董事：冯瑛

  反对理由：1、目前，公司股票已被实施"退市风险警示"，且在资金很紧张的情况下，在北京投资设立全资子公司会对母公司的发展增加负担，不利于母公司的发展；2、母公司资金的运用是用于公司业务及经营用途发展上，如何在今年扭转*ST局面，在北京投资设立全资子公司是不能解决母公司被*ST的。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月11日