证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2015年5月5日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年5月8日下午16：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事杨国志先生以通讯方式参加表决，董事殷建锋先生和张松孝先生以通讯方式参加表决，实际参加表决8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

  同意公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司做授信人民币8,500万元，授信期限为一年。由公司董事长王永彬先生和公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司、深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

  同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请续做综合授信额度不超过人民币10,000万元，授信期限为一年。由公司董事长王永彬先生和公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司、南京凌云科技发展有限公司、南京键桥通讯技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

  以上授信最终以银行批复为准，授信额度主要用于公司补充流动资金，授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长王永彬先生与银行签署相关的借款合同及其他相关文件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月11日