证券时报多媒体数字报

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015－038

  湘潭电化科技股份有限公司关于召开

  2014年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会

  议决定于2015年5月14日召开2014年度股东大会，公司于2015年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-021）。现将有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月14日（星期四）下午15:00

  （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2015年5月14日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月13日下午15：00至5月14日下午 15：00。

  3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  4、股权登记日：2015年5月7日（星期四）

  5、出席对象：

  (1)凡2015年5月7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  6、现场会议地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司四楼大会议室

  7、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《2014年年度报告全文及摘要》；

  4、审议《2014年度财务决算报告》；

  5、审议《2014年度利润分配预案》；

  6、审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；

  7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

  8、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；

  9、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》。

  上述议案中，议案2已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，其他议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。本次股东大会审议议案9时，关联股东应当回避表决。公司将就议案5、议案8、议案9对中小投资者的表决单独计票。相关议案内容于2015年4月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证明、股东帐户卡及持股证明进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及代理人身份证明进行登记。

  （3）股东可以通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2015年5月13日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

  3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号公司董事会工作部，邮政编码：411131。

  4、联系方式：电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）

  联系人：李江、沈圆圆

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投资者投票代码：362125，投票简称为：电化投票。

  3、在投票当日，“电化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

  ■

  （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （4）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2015年5月13日下午15：00至5月14日下午15：00。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活即可使用。申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的， 应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称” 、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十一日

  附件：

  授权委托书

  本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2014年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

  委托人身份证号/注册登记号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 股

  委托人代理人（签字）：

  委托人身份证号：

  委托日期：

  有效日期： 年 月 日至 年 月 日

  （本授权书复印件及剪报均有效）

  公司简称：湘潭电化 公司代码：002125 公告编号：2015-039

  湘潭电化科技股份有限公司

  关于股票交易异常波动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况的说明

  湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月7日、5月8日、5月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。

  二、公司关注、核实相关情况的说明

  根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

  1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  4、公司于2015年4月28日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了本次非公开发行股票事项的相关资料，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、间接控股股东和实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。

  四、必要的风险提示

  1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司已在2015年4月28日披露的《2015年第一季度报告》中对2015年1-6月经营业绩进行预计，预计2015年1-6月净利润为亏损0-400万元。

  3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

  4、公司郑重提醒广大投资者：

  请投资者仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第六节所披露的本次非公开发行相关的风险说明，具体包括以下几点：

  1）行业与政策风险

  受国际金融危机和国内经济增长速度放缓等宏观因素影响，近年来公司所处行业产能过剩，需求不旺。电解二氧化锰和电解金属锰产品价格一直低位徘徊，为遏制产能过剩，促进产业结构升级，行业主管部门可能会加大淘汰落后产能的措施，公司由此会面临一定的行业政策不确定风险。

  2）审批风险

  本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过、有权国资部门的批准和中国证监会的核准，在时间和结果方面存在不确定性。

  3）双主业整合风险

  公司主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰，2015年1月公司重大资产重组完成后新增了城市污水集中处理业务，形成双业驱动发展态势。由于两种业务分属不同行业，跨度较大，需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。能否充分利用两种业务及其经营实体优势并进行有效整合存在一定的不确定性。

  4）环保、安全成本增加风险

  公司生产的电解二氧化锰和电解金属在生产过程中会产生一定的废渣、废气、废水，随着新环保法的出台和国家经济增长方式的转变及可持续发展战略的实施，国家对环保的要求将不断提高，公司可能会面临逐步加大环保投入，增加环保成本的风险。

  公司锰矿开采受地质条件复杂程度、员工的安全意识等因素影响，在锰矿开采中存在一定的安全风险，生产过程中使用锅炉和硫酸等危险品，如操作不当，也存在一定的安全风险。

  5）新基地运行风险

  新基地目前处于试生产阶段，新基地的布局更合理，工艺更优化，部分设备更先进，但仍然存在生产成本达不到预期、设备不能稳定运行的风险。公司将进一步加强成本费用的管理和控制，加强生产过程中关键参数的监控，及时发现和解决问题，严格各项考核，控制采购成本，加强设备设施的维护管理。

  6）管理风险

  本次增发完成后，公司净资产规模大幅增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，但随着公司募集资金的到位，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。

  7）净资产收益率下降风险

  本次非公开发行的募集资金将用于偿还公司借款和补充流动资金，可以节约财务费用，达到降低亏损额度、提升经营业绩的目的；通过补充营运资金，可以改善公司营运资金状况，促使公司业务健康发展。但本次非公开发行后，公司总股本及净资产均有较大幅度的增加，鉴于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定时间周期，虽然公司2015年第一季度营业利润已较去年同期大幅度减亏，预计2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益和净资产收益率较2014年度将有所改善和提高，但如果2015年公司净利润不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行完成后公司净资产收益率存在被摊薄的风险。

  8）股价波动风险

  股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。同时，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十一日