证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月11日

  (二)股东大会召开的地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长张茂义先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人。

  2、公司在任监事3人，出席3人。

  3、董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年年度报告和摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于杭州健盛袜业有限公司年产10000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目及增资的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：李海峰、龙方舟

  2、律师鉴证结论意见：

  本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  浙江健盛集团股份有限公司

  2015年5月11日