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广东梅雁吉祥水电股份有限公司 |
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重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月11日
(二)股东大会现场会议召开的地点:广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 公司在任监事9人,出席8人,独立监事崔学刚因工作原因未出席现场会议;
3、 公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:公司2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、 议案名称:公司2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、 议案名称:公司2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
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经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-54,528,247.37元,公司当期无可供分配利润。2014 年度不进行现金股利分配,不进行公积金转增资本。
4、 议案名称:公司2014年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
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5、 议案名称:公司2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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6、 议案名称:公司2015年度财务预算
审议结果:通过
表决情况:
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7、 议案名称:公司2014年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
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8、 议案名称:关于补选钟小英女士为公司第八届董事会非独立董事的提案
审议结果:通过
表决情况:
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9、 议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的提案
审议结果:通过
表决情况:
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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案以普通决议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所
律师:杨辉、张志群
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015年5月12日
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