证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次授权担保情况：授权厦门航空有限公司（“厦门航空”）在２０１５年７月１日至２０１６年６月３０日期间内为河北航空有限公司（“河北航空”）提供累计担保余额不超过３５亿元的贷款担保；

  ● 厦门航空已实际为河北航空提供的担保余额为０元人民币；

  ● 本公司和厦门航空为自费飞行学员培训费提供的贷款担保逾期金额分别约为人民币１２７．５万元和１３７．７万元；

  ● 本次授权担保事项需提交股东大会审议批准。

  一、本次授权担保情况概述

  根据中国南方航空股份有限公司（“南航”、“本公司”）章程规定，南航董事会于２０１５年５月１１日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

  １、同意授权厦门航空在２０１５年７月１日至２０１６年６月３０日期间内为河北航空提供累计担保余额不超过３５亿元的贷款担保；

  ２、同意授权厦门航空法定代表人（或其授权人）办理与上述担保事项相关的所有手续，包括但不限于签署相关协议和文件；

  ３、要求厦门航空按月向本公司上报累计担保余额，并根据河北航空实际经营情况，及时调整其投资计划，降低投资风险；

  ４、提请公司股东大会审议上述事项。

  应参与审议董事１０人，实际参加审议董事１０人。经全体董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人基本情况

  被担保人名称：河北航空有限公司

  注册地点：石家庄市中山东路３０３号世贸广场酒店

  法定代表人：牟建勇

  注册资本：人民币２１亿元

  经营范围：国内航空客货运输业务；机场专用路经营管理；广告设计、制作、代理、发布；航空器材、工具设备租赁，航空器材的销售；货物和技术的进出口业务。

  信用等级状况：ＡＡ－

  影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

  最近一年又一期的财务数据：

  单位：人民币百万元

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  股东及持股比例：厦门航空持股９９．３４％，沈阳中瑞投资有限公司持股０．６６％。

  （二）被担保人与担保人及公司的关系

  厦门航空为本公司控股子公司，本公司持有厦门航空５１％股份，厦门建发集团有限公司和冀中能源股份有限公司分别持有厦门航空３４％和１５％股份。河北航空为厦门航空的控股子公司，厦门航空持有河北航空９９．３４％股份。

  三、担保协议的主要内容

  厦门航空目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为拟授权厦门航空可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。本公司将根据实际担保合同签署情况履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为本次授权厦门航空对河北航空提供贷款担保，充分考虑了河北航空生产经营和发展的实际需要，有利于扩宽河北航空的融资渠道，降低融资成本，帮助其实现扭亏为盈，符合本公司和厦门航空整体发展的需要。公司董事会同意提请股东大会授权厦门航空在２０１５年７月１日至２０１６年６月３０日期间内对河北航空提供累计额度不超过人民币３５亿元的贷款担保。

  作为厦门航空的控股子公司，河北航空的重要决策和日常经营均在厦门航空的绝对控制下，重大风险可提前预见并有效防范。厦门航空公司制订了严格的筹资规范，严格监控河北航空筹资情况。董事会认为在厦门航空的统一经营和管理下，河北航空具备偿还债务的能力，并要求厦门航空按月向本公司上报累计担保余额，并根据河北航空实际经营情况，及时调整其投资计划，降低投资风险。

  公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：１、公司董事会同意授权厦门航空为其控股子公司河北航空提供累计担保余额不超过人民币３５亿元的贷款担保等相关事项，并提请股东大会审议相关事项，充分考虑了河北航空生产经营和发展的实际需要，有利于扩宽河北航空的融资渠道，降低融资成本，帮助其实现扭亏为盈，符合本公司和厦门航空整体发展的需要，符合本公司和全体股东的利益；２、担保对象河北航空为厦门航空公司的控股子公司，本公司和厦门航空可有效控制和防范担保风险，不会损坏公司和全体股东的利益；３、本公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定，合法有效。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额分别约为人民币５８，７７４．０万元和４，５４３．４万元，占本公司最近一期经审计经资产的比例分别约为１．６５％和０．１３％，逾期担保累计金额约分别为人民币１２７．５万元和１３７．７万元。

  六、备查文件目录

  １、公司董事会决议

  ２、独立董事关于提请股东大会授权厦门航空有限公司对河北航空有限公司提供贷款担保事项的独立意见

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日