证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月11日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事陈建根因公事请假；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书杨刚出席了本次会议；部分高管的列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于本次重大资产重组方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于公司与相关方签署附条件生效的《关于浙江绿城文化传媒有限公司股权转让协议》及其补充协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：关于《喜临门家具股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：公司2014年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：公司2014年财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：关于2015年董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年财务报告及内控报告审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  18、议案名称：公司关于2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  19、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  20、议案名称：关于将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计125,635,493股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-20项议案。

  此外，公司独立董事还向大会作了2014年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：吕崇华、童跃萍

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  喜临门家具股份有限公司

  2015年5月12日