证券时报多媒体数字报

  证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:2015-30

  精伦电子股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年5月11日

  (二)股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人,出席4人,董事秦仓法先生、独立董事李丽芳女士因公务无法亲自出席本次会议。

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事长裴涛先生因出差无法亲自参加会议。

  3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议;部分高级管理人员和公司聘请的的律师亲自出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2014年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:公司2014年度报告及年报摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:公司2014年独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于续聘公司2014年度会计师事务所并支付其报酬的预案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  8、议案名称:关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  本议案涉及公司关联交易,关联股东张学阳、蔡远宏予以回避表决。

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,关联股东蔡远宏予以回避表决。

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,关联股东张学阳、蔡远宏予以回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京天达共和(武汉)律师事务所

  律师:胡晓华、万晓丹、邱萍萍

  2、律师鉴证结论意见:

  北京天达共和(武汉)律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书,结论意见为:“公司本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(或股东代理人)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  精伦电子股份有限公司

  2015年5月11日

  证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2015-029

  精伦电子股份有限公司中标公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、项目中标情况

  近日,我公司接到国家电网公司招标活动中标通知书(招标编号:0711-15OTL049),公司中标国家电网公司2015年电力交费终端设备,中标价款约3382万元。

  二、对本公司的影响及风险提示

  上述项目的中标将对公司2015年的经营业绩产生积极影响。?本公告的相关内容来自公司收到的《中标通知书》。目前,公司与招标方尚未签订合同,敬请投资者注意投资风险。?

  三、备查文件

  《中标通知书》

  特此公告。

  精伦电子股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年五月十一日